根据市委统一部署，2020年8月6日至2020年9月30日，市委第十二巡视组对北京京城机电控股有限责任公司党委开展了巡视“回头看”。期间，开展巡视巡察联动，市国资委党委第十二巡察组对北京北一机床有限责任公司党委进行了巡察“回头看”。2020年11月19日，市委第十二巡视组向北京京城机电控股有限责任公司党委反馈了巡视意见，市国资委党委第十二巡察组同步向北京北一机床有限责任公司党委书面反馈了巡察情况。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。 

　　一、强化政治担当，严格履行整改工作责任

　　（一）提高思想认识，深入领会精神

　　巡察“回头看”反馈意见之后，北一机床党委及时进行了传达，同时组织专题党委理论学习中心组学习，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述和指示精神，深入学习贯彻中央、市委、市国资委党委和京城机电党委关于巡察工作部署要求和市国资委巡察组反馈的意见建议。充分认识到巡察“回头看”工作的重要意义，全方位多角度地发现整改工作中存在的不深不实不彻底的问题。班子成员立足年度民主生活会的召开，谈思想谈认识、深刻查找自身存在的问题，明确整改方向，对于在整改工作中受到的问责、谈话、函询等情况，都在民主生活会上进行了说明，严肃进行了检讨，并接受了其他班子成员的批评意见。

　　（二）成立组织机构，层层压实责任

　　北一机床党委对巡察“回头看”反馈问题的整改工作高度重视，成立了由党委书记、总经理任组长，领导班子成员为小组成员的巡察“回头看”反馈意见整改行动工作组，全面领导、统筹推进“回头看”整改落实工作；成立了由党委副书记、纪委书记任组长的工作专班，主要承担“回头看”整改工作日常协调、督促、检查等事务性工作。整改行动工作组和专班对市国资委党委巡察“回头看”反馈的意见建议，进行全面梳理和认真研究，结合北一机床实际全力推进巡察“回头看”反馈问题的整改落实。

　　京城机电党委、纪委领导以及纪委、巡察办等部门负责同志多次到北一机床专门听取巡察问题整改推进情况并提出严格要求。同时，组织京城机电各职能部门对接北一机床帮助整改，促进了北一机床党委巡察整改工作的推进和有效落实。

　　北一机床党委书记作为整改工作第一责任人，组织召开党委会、领导班子会议认真研究巡察“回头看”整改工作方案，及时跟进整改进展情况，带领北一机床领导班子成员切实承担整改责任，按照职责抓好分工范围内的整改工作，全程进行督导，确保整改工作任务到人、责任到岗、落实到位。

　　领导小组有效运行，在巡察“回头看”反馈意见整改工作中，建立报告机制、对账销号机制和通报机制。在党委会和总经理办公会上，巡察“回头看”整改工作都作为重点任务由主责领导汇报进展情况。在件件有着落上集中发力。

　　（三）明确整改目标，细化分解任务

　　在巡察“回头看”反馈意见之后，北一机床采取党内文件形式将反馈意见下发至基层党组织，各级党组织逐级向广大党员进行了传达。落实整改中，自2020年8月，“回头看”巡察组进驻北一机床之后，按照边查边改、立行立改的原则，深挖根源，举一反三，真正做到对问题不遮掩、不回避，不折不扣地把巡察“回头看”整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好，努力通过巡察整改落实工作推动北一机床健康发展。对照巡察“回头看”反馈指出的具体问题，认真研究分析、细化责任措施，形成了整改方案、问题清单和工作台账。确保能改的立即改，一时改不了的盯住改、限期改。对确需长期整改的制定“时间表”和“路线图”，确保整改工作可跟踪、可评价。

　　截止到目前，巡察“回头看”具体反馈的28个问题中,26个问题已完成整改，2个问题持续整改中。

　　截止到目前，北京京城机电控股有限责任公司党委对北京北一机床有限责任公司党委通报问责，责令整改，并在一定范围内通报；责令北京北一机床有限责任公司纪委作出书面检查并切实整改。按干部管理权限，京城机电党委和北一机床党委对相关责任人进行问责。

　　二、市国资委党委巡察“回头看”反馈意见整改落实情况

　　（一）巡视巡察整改不到位

　　1.对整改工作认识不到位方面问题的整改

　　（1）关于“库存调整”相关问题整改

　　一是深入领会精神、提高思想认识，坚决摒弃“过关”心态。党委理论学习中心组再次深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述等重要精神，对照要求，深刻剖析、切实检视在落实整改工作中存在的思想问题。组织召开民主生活会，谈思想谈认识、深刻查找整改工作中存在的不深、不实、不彻底的问题，从思想上、意识上深挖问题产生的根源、严肃检讨，进一步提高班子成员推进巡察整改工作自觉性，切实将巡察及“回头看”整改工作落到实处；

　　二是加快库存盘活利用。通过对呆滞库存原材料、在制品、产成品在新签合同中等效替用；对长期提货无望的库存商品转卖、冲抵货款等手段有效消化库存；

　　三是京城机电党委已对相关人员进行追责问责。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“误填报”相关问题整改

　　一是加强财务部内部管控。不断加强培训，持续提高工作质量；

　　二是完善内部流程设置，财报工作实施双岗相互稽核方式，封住出错源头；

　　三是按照干部管理权限京城机电党委已对相关责任人进行问责和岗位调整，北一机床党委对相关责任人进行了免职处理。  

　　此问题整改已完成。

　　2.对部分整改工作推进的手段有限方面问题的整改

　　关于“审计问题未整改完成”相关问题整改。多措并举，加快相关经济责任审计问题整改工作。

　　一是对资产处理类问题，采取将长期不提货产品转卖、用库存产品替代等措施，消减降低库存、盘活资产；

　　二是相关劣势企业业务完全停产停业；

　　三是对应收账款催缴类问题，通过逐项梳理、分类管理、专人负责、月度报告、动态管理、重点应收账款单独分析、回访用户提供附加服务等措施加大催缴力度，问题整改取得实质性进展；

　　四是截止到目前，所涉24项审计问题已完成21项，有3项关于采购及房屋权属等问题需要持续整改；

　　五是结合其他反馈整改问题，京城机电党委已对相关人员进行问责处理。

　　此问题整改持续推进中。

　　3.对现阶段的整改效果未达到预期目标方面问题的整改

　　（1）关于“项目投标”相关问题整改

　　一是持续强化市场意识和用户意识。加大抓合同、抢订单工作力度。建立月度运营分析例会制度，针对存在问题制定相应整改措施；

　　二是持续强化市场信息收集跟踪，深入与用户沟通交流；

　　三是强化成本管理，持续发挥投标价格委员会作用，对重点行业、重点产品、标的较大的项目，根据用户具体需求情况，进行研究讨论，制定最优方案，提升投标方案竞争力；

　　四是2021年市场订单争夺取得较好效果，全年新增订单同比增长34.5%。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“规范资金支付管控流程存在形式主义”相关问题整改

　　一是进一步规范审核报销流程，保证审核时效。审核员对受理的报销业务流程必须在3个工作日内处理完成；

　　二是加强宣贯，及时沟通。对业务人员进行新修订的差旅费报销制度学习宣贯，下发图文形式的《差旅费报销应注意事项》，使业务人员更熟悉报销流程，快速完成报销手续；

　　三是针对问题举一反三，全面开展自查自纠。进一步加强制度建设，优化制度流程，提高有效性。

　　此问题整改已完成。

　　（二）贯彻落实中央决策部署不坚决

　　1.对政治站位不高，履行国企责任有缺失方面问题的整改

　　（1）关于“拖欠农民工工资”相关问题整改

　　一是进一步提高政治站位。通过党委理论学习中心组学习及民主生活会，北一机床党委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻剖析问题的根源，并制定整改措施。

　　二是举一反三自查自纠。针对巡察“回头看”对该问题的再次反馈，在已经完成此项问题的基础上展开全面自查自纠工作，未发现此类问题的发生；

　　三是京城机电党委已对相关人员进行问责。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“落实市委疏整促专项行动不利，出租房屋改造监管不到位”相关问题整改

　　一是经诉讼，一审、二审均未有效解决新增违建问题；

　　二是经与多方协调，因涉及当地民生问题，结合法院判决，签订四方协议，对相关经营场所内新增违建进行拆除；

　　三是目前已经进入拆除阶段；

　　四是已对相关业务负责人进行问责。

　　此问题整改已完成。

　　（3）关于“2017年污水排放超标被罚款”相关问题整改

　　一是增强职工环保意识和业务技能，提高企业环保管理水平。加强监督检查，坚持每月对生产现场进行全面隐患排查，按照制度每天进行内部污水ph值检测；

　　二是建立长效机制。定期对公司的环保隐患进行梳理，积极协调资金，及时对环保设备、设施进行更新维修，按要求的周期更换耗材。

　　此问题整改已完成。

　　2.对党委的领导作用发挥不充分，深化国企改革步伐缓慢方面问题的整改

　　（1）关于“‘十三五规划’执行偏差大”相关问题整改

　　一是坚决贯彻两个“一以贯之”。北一机床党委进一步紧密围绕贯彻落实习近平总书记关于国有企业党的建设工作指示精神等方面开展党委理论学习中心组多次集中研讨；完成了党委前置研究讨论重大事项清单、负面清单和前置研究程序梳理和修订；研究制定了2021年度全面从严治党“三个清单”，党委书记分别与领导班子成员签订责任书。

　　二是科学编制北一机床“十四五”战略规划。2021年初得到京城机电董事会批复。

　　三是加快改革调整步伐，推进多项改革措施。2021年公司将“十四五”战略目标的14项战略举措分解为44项具体工作目标、进一步细化对标世界一流管理提升125项措施、加快推进国企改革三年行动61项任务清单，不断强化战略作为行动纲领的引领作用。

　　四是加强战略执行管控。公司组织开展战略宣贯、战略措施细化分解和战略回顾，按季度实施战略执行的跟踪、评价、纠偏，确保战略目标的实现。

　　五是经过一系列改革举措，2021年北一机床利润水平较去年同期持续向好，企业困境逐步得到扭转。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“境外业务相关议题落实三重一大不到位”相关问题整改

　　一是全面梳理检查“三重一大”、党委会议事规则、总经理办公会议事规则等相关制度规定，完成党委前置研究讨论重大事项清单、负面清单及前置研究程序梳理和修订。

　　二是严格制度执行。巡察“回头看”以来，党委会、董事会、总经理办公会分别对境外公司人事任免和重大资产等方面议案严格按照组织程序实施，组织开展境外管理层考核与薪酬方案调整。

　　三是强化监督检查。按制度要求在每半年开展的党建检查和全面从严治党检查中均把“三重一大”执行情况作为监督检查重点内容，未发现有违反规定情况。

　　四是京城机电党委已对相关人员进行追责问责。

　　此问题整改已完成。

　　（3）关于“贯彻落实深化企业改革决策部署不坚决”相关问题整改 

　　一是科学制定北一机床“十四五”战略规划。北一机床领导班子持续加强研判吸取教训，通过民主生活会、中心组学习等方式，深入开展批评与自我批评，广泛调研，科学把握。在此基础上完成了战略的制定，并组织开展战略分解和宣贯工作。

　　二是坚定战略执行，明确主责主业方向。2021年，在公司有效的改革措施下，重型产品在市场上取得了突出的表现，目前重型产品新签订单同比增长782.33% ，取得历史性突破。也是北一机床产品结构转型升级过程中重要的转折点。

　　三是加快产品技术升级和研发投入力度。公司进一步整合资源，重建研发体系，在加强与境外子公司技术协同基础上，形成了一支以机械设计为龙头，电气设计为支撑，工艺设计为基础的研发团队。目前研发投入强度为5.57%。同时技术为目标，全力推进重型及中型中高端等五项产品关键核心技术的研发。

　　四是加快劣势企业退出。目前四户劣势企业已全部停产停业并完成人员分流。其中一家已经完成工商登记注销；两家正在进行资产处置，退出工作取得实质性进展和阶段性成果；另外一家退出工作正在持续推进中。

　　五是经过一系列改革举措，2021年北一机床利润水平较预算和去年同期持续向好。

　　此问题整改持续推进中。

      3.对防范化解风险责任落实不到位方面问题的整改

　　（1）关于“对境外全资子公司监督管理缺位”相关问题整改

　　一是强化党委落实防范化解重大风险政治责任意识。党委理论学习中心组开展专题研讨，切实提高企业党委和领导班子成员化解重大风险的责任意识。

　　二是加强对境外企业经营的管控和监督。严格落实党委会、董事会、总经理办公会专题研究境外业务事项，推进落实境外企业管理季度例会制度。

　　三是推进境外公司审计。受疫情影响，委托有资质的境外审计机构实施现场的审计工作，目前已完成对科堡公司的审计工作。

　　四是京城机电党委已对相关人员进行追责问责。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“与民企合作存在风险隐患”相关问题整改

　　针对问题分别对相关民企进行法律诉讼，其中一项胜诉，目前进入执行程序；另一项，法院一审判决驳回返还相关款项的诉请，法院二审维持了一审判决。此问题整改已完成。

　　（3）关于“内控制度存在缺陷”相关问题整改

　　一是加强内控制度的有效执行，规范资金支付管控流程；

　　二是落实监督检查机制，明确财务审核岗位职责、恢复纸质发票签字流程、采用上网核实或电话查询对发票进行严格审核、建立电子发票审核登记台账；

　　三是按权限已对相关负责人和责任人进行问责处理。

　　此问题整改已完成。

　　（4）关于“意识形态工作落实有欠缺”相关问题整改

　　一是强化理论武装学习，邀请中国人民大学和中共中央党校老师开展“《习近平谈治国理政》第三卷”、“十九届五中全会”专题学习；

　　二是按要求、分层级专题学习2021年首都意识形态领域、市国资委意识形态工作、京城机电意识形态工作情况通报以及北一机床意识形态工作情况通报，强化意识形态风险防范意识；

　　三是各级党组织落实舆情月报、季度研判的工作要求；北一机床党委每半年度进行意识形态工作专题研究、总结，并在一定范围内进行通报；

　　四是班子成员把意识形态工作落实情况写入年度民主生活会和述职述德述廉述党建的报告中。

　　五是落实监督检查。开展意识形态责任制检查，经查，各支部舆情会商研判均严格按要求落实。

　　此问题整改已完成。

　　（三）落实全面从严治党责任有差距

　　1.对党委履行主体责任不到位方面问题的整改

　　（1）关于“以主体责任清单代替三个清单”相关问题整改

　　一是严格履行全面从严治党主体责任。通过定期组织党委理论学习中心组学习和“三会一课”，不断增强各级党组织和党员领导干部落实全面从严治党责任的意识和能力；

　　二是将《2020年度北一机床落实全面从严治党（党建）主体责任重点任务清单》中的各项任务要求进行细化分解，制定“党委主要负责人责任清单和班子成员责任清单”；

　　三是对年度全面从严治党工作进行总结，研究制定下一年度全面从严治党重点任务安排并签订目标责任书；

　　四是京城机电党委对北一机床党委问责，并对相关责任人进行问责。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“落实全面从严治党要求不到位”相关问题整改

　　一是班子成员通过年度民主生活会对照检查。深入查摆自身存在的问题，开展严肃认真的批评和自我批评，并提出务求实效的整改措施；

　　二是完善制度建设。制定《北一机床党委全面从严治党考核工作实施办法》、修订《北一机床领导班子成员联系点制度》、调整北一机床全面从严治党工作领导小组名单；

　　二是加强监督检查和指导。全体领导班子成员分别带队深入基层党组织开展全面从严治党检查、党建检查，现场听取汇报和打分，并就扣分内容指导基层进一步完善全面从严治党工作；

　　三是领导班子成员认真执行联系点制度。深入联系点党支部开展调研及帮助解决突出问题；

　　四是京城机电党委对北一机床党委问责，并对相关责任人进行问责。

　　此问题整改已完成。

　　（3）关于“对下级严管不够，不敢动真碰硬”相关问题整改

　　巡察“回头看”以来，完成对33人次监督执纪“四种形态”处理或行政处理；京城机电已对时任相关负责人进行问责。

　　此问题整改已完成。

　　2.对纪委监督责任缺失方面问题的整改

　　（1）关于“落实三转问题不到位”相关问题整改

　　一是完成专职纪委书记配备；

　　二是党委会按制度要求认真听取半年度、年度工作总结和计划；制定《北一机床纪检体制改革实施方案》并完成实施。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“重大廉政风险聚焦不够”相关问题整改

　　一是构建“大监督格局”，建立《全面从严治党监督工作联席会制度（试行）》，定期组织召开全面从严治党监督工作联席会；

　　二是多种方式加强日常监督，规范监督台账记录；

　　三是根据企业经营重点任务，确定年度重点监督任务并有效实施。

　　此问题整改已完成。

　　（3）关于“履职能力不够”相关问题整改

　　一是通过参加上级纪委培训及加强相关文件精神学习，强化业务学习，持续提升纪检人员监督执纪水平；

　　二是严格请示报告制度，严格落实“两为主”工作要求，强化业务规范，持续提升纪检人员履职能力。

　　此问题整改已完成。

　　（四）贯彻落实党的组织路线有偏差

　　1.对领导班子自身建设存在短板方面问题的整改

　　（1）关于“班子成员率先垂范不够”相关问题整改

　　一是严格遵守中央八项规定。针对问题，年度民主生活会上，班子和班子成员针对违反中央八项规定精神问题进行了深刻剖析和自我批评；

　　二是加强监督检查，对领导干部履职待遇进行了专项监督检查，未发现班子成员履职待遇违规情况；

　　三是针对普通员工违规乘坐交通工具全面开展自查自纠，涉及款项已经完成退款。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“企业家精神不够”相关问题整改

　　一是通过中心组学习再一次对习近平总书记系列重要讲话精神进行学习，同时立足北一机床经营实际加强学习、研讨，进一步坚定推进北一机床深化改革的信心和勇气；

　　二是积极推进各项改革措施到位，通过强化系统控制管理、加强境外子公司管控、推进亏损企业退出、产品业务整合工作，持续加大企业改革调整攻坚的力度；

　　三是优化领导班子成员分工，严格落实述职述德述廉述党建工作和民主评议工作；

　　四是京城机电已对相关领导班子成员进行了岗位调整。

　　此问题整改已完成。

　　2.对党组织标准化规范化建设有待提高方面问题的整改

　　（1）关于“党委委员配置不及时”相关问题整改

　　一是严格落实党组织标准化规范化建设，组织召开党员代表大会完成换届选举，新一届党委班子由7人组成；

　　二是对所有基层党组织开展组织建设检查，不存在支部应建未建、未按时换届、支部委员配置不规范等情况。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“党费交纳”相关问题整改

　　一是反馈问题中提及的相关人员已主动完成补交；

　　二是各基层党组织开展自查自纠。涉及人员已全部完成补交；

　　三是严格核定标准。2021年度各基层党组织每月对党员党费交纳基数进行核定，加强日常监督检查，做到及时发现问题、及时纠正问题；

　　四是针对党费审核管理工作存在的问题，北一机床党委已对相关责任人问责。

　　此问题整改已完成。

　　（3）关于“落实三会一课制度”相关问题整改

　　一是强化制度落实。北一机床各级党组织围绕《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党基层组织选举工作条例》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》多次开展集中学习培训；

　　二是加强监督检查指导。严格落实“三会一课”与主题党日活动要求，在党建专项检查中未发现其他上述问题的存在；

　　三是京城机电对相关人员进行问责。

　　此问题整改已完成。

　　3.对专业技术和技能人才队伍建设滞后方面问题的整改

　　（1）关于“缺乏核心人才队伍的长远规划和研究”相关问题整改

　　一是专题研究。党委会按制度要求每半年专题研究人才队伍建设等相关工作，同时将核心人才工作作为年度重点工作，在总经理办公会上进行月度报告；

　　二是科学研判。推进对核心人才队伍建设的长远规划和研究，成立核心人才测评委员会，负责北一机床核心人才队伍建设，各子公司、制造部成立核心人才测评小组，负责具体实施人才测评工作；

　　三是加强考核激励，实施新的薪酬制度后，专业技术人员（含专业技术类核心人才）收入增长23%；

　　四是宣贯薪资待遇调整措施，相关领导与专业技术人才逐一谈话，技术人员队伍进一步稳定。

　　此问题整改已完成。

　　（2）关于“对骨干人才激励机制未建立”相关问题整改

　　一是确定标准。针对特殊人才结合《核心人才管理制度》和新的薪酬制度，对照北京市劳动力市场薪酬大数据报告中对应工种薪酬水平，确定了核心人才和领军人物的定义和标准；

　　二是及时调整。明确了特殊人才的工资标准及发放规定，按照新的薪酬体系对领军人物薪酬进行调整。

　　此问题整改已完成。

　　三、不断巩固整改成果，持续做实“后半篇文章”

　　经过一段时间的不懈努力，北一机床党委对于巡察“回头看”整改落实工作取得了阶段性进展。下一步，将继续按照市国资委党委关于巡察工作“四个到位”的工作要求，继续坚决落实好党委主体责任，层层压实、层层传导，全面深入推进北一机床全面从严治党、改革调整、管理改进、强化管控等各项工作。

　　一是持续不断提高政治站位。在深入推进巡察及巡察“回头看”整改工作进程中，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神以及全国国有企业党的建设工作会议精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步增强全面从严治党的政治自觉，把持续深入推进巡察及巡察“回头看”整改工作作为一项政治任务，作为推动北一机床扭亏脱困、健康发展的重要契机。

　　二是持续不断落实好党委主体责任。将主体责任具体落实到对巡察及巡察“回头看”整改工作的统筹谋划、安排部署、制度建设、追责问责等各个方面。要对照整改工作方案和任务清单，坚持一张清单做到底，对于已经完成整改的问题，适时开展专项检查,防止反弹，强化成果评估，着重在长效机制建设上下功夫；对于正在持续整改的问题，要按照进度要求，一个节点一个节点的跟进，定期向广大党员进行整改进展情况的通报，接受广泛监督。把巡察及巡察“回头看”整改工作的推进与北一机床“十四五”开新局、改革调整促发展、规范治理上水平相结合，教育引导广大党员和领导干部明规矩、守纪律，确保党的路线方针政策、上级党委各项决策部署得到不折不扣贯彻执行。同时，切实履行党委书记第一责任人责任、其他班子成员分管责任、各级管理者“一岗双责”责任，层层传导工作压力，形成巡察及巡察“回头看”整改工作齐抓共管的工作格局和工作合力。

　　三是持续不断完善制度机制建设。在推进巡察及巡察“回头看”整改工作中，始终坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入到公司治理各环节中，在“三重一大”事项党委决策前置、加强各级党组织规范化建设、深入落实意识形态工作责任制、不断完善内控制度体系建设、新时代的党管人才工作等方面持续发力，确保各项整改工作落到实处，真改、实改。

　　四是持续不断加强党风廉政建设。以国资委巡察及巡察“回头看”整改工作为契机，持续推进北一机床党委党风廉政建设主体责任、纪委监督责任的深入落实。深入推进大监督格局的构建和作用发挥，不断提高及时发现问题线索和问题处理的能力，坚持严管厚爱、激励约束并重，积极引导和传播干事创业的正能量，积极营造风清气正、健康发展的经营环境。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话89496161-6690；地址：北京市顺义区双河大街16号北一机床综合办公室；邮编：101300；电子邮箱：lifeng@byjc.com.cn。

　　中共北京京城机电控股有限责任公司委员会

　　                                                                                      中共北京北一机床有限责任公司委员会

　　                                                                                             2021年12月31日