根据市国资委党委统一部署，2019年11月6日至12月17日，市国资委党委第四交叉巡察组对北京市玉器厂有限责任公司(以下简称“北玉”)党委开展了巡察。2020年4月17日，市国资委党委第四交叉巡察组向北玉党委反馈了巡察意见。2020年5月7日，经工美集团党委研究决定，北玉党委建制调整为党支部建制。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市委贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、高度重视，强化责任，全面有序开展整改工作

　　工美集团党委、北玉党组织高度重视市国资委党委第四巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项重大政治任务，重中之重工作来抓，学深悟透市国资委党委有关巡察工作精神，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保市国资委党委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

　　（一）快速行动，成立工作专班，督促指导整改工作

　　一是工美集团党委对北玉的巡察整改工作高度重视，国资委对北玉巡察反馈意见后，党委第一时间召开会议，研究决定在集团公司全面从严治党领导小组的带领下，成立玉器厂巡察整改工作专班，由主要领导挂帅，党委副书记协调抓总，纪委书记负责监督，领导班子其他成员负责专项，总部各专业部室进行具体业务指导的工作专班。

　　二是工美集团领导班子成员传阅反馈意见和问题清单，主要领导多次在党委会、沟通会、专题会上反复强调，要从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度来抓整改工作，扛稳抓牢政治责任，党领导一切，党要管党，没有不接受监督的党组织，巡察发现问题不整改，比不巡察还坏。要求北玉建立整改台账，明确责任人，完成时限，工作专班要监督指导北玉做好整改工作，确保取得实效。

　　（二）明确目标措施，层层压实责任

　　多次召开巡察整改工作推进会，不折不扣落实工作要求。一是国资委反馈会次周，由工美集团党委副书记、纪委书记亲自组织，北玉党组织主要负责人、集团相关部室负责人参加的首次巡察整改工作推进会。会上向北玉党组织主要负责人深入了解情况，逐一认定问题事实；对北玉问题清单逐条逐项进行梳理；提出了全集团各级党组织对照巡察北玉发现问题进行自查自纠的清单和整改要求。二是整改过程中，工美集团党委组织召开了由北玉全体中层以上干部（含各股东方代表）、三年内退休的班子成员参加的巡察整改工作推进会。对北玉巡察整改落实工作提出了意见建议，要求北玉各治理体系要明确统筹力量，既分工把口，又要形成工作合力。三是为实时跟进整改成效，推进压力传导，压实整改责任，由集团公司党委巡察办牵头，召开了第三次北玉巡察整改工作推进会，对照整改台账逐条逐项进行再梳理、再排查、再深化，重点查找巡察整改过程中的漏洞，对照整改责任清单，看整改是否彻底、深入、扎实，坚决杜绝整改不力现象。

　　（三）加强监督检查，全程跟进督导

　　针对反馈意见，北玉党组织逐条讨论，剖析根源，反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。北玉党组织把整改落实情况作为领导班子及成员履行“一岗双责”的重要检验，每周听取整改情况汇报，及时提出推进工作的意见，按照工美集团党委多次整改工作专项推进会精神，逐层落实部署，逐项进行整改，确保取得实效。截至目前，巡察组反馈的17个问题在工美集团党委的指导下有序推进，完成整改工作。

　　（四）注重标本兼治，建立长效机制

　　在整改落实中，工美集团党委注意结合北玉混合所有制实际，紧紧抓住重点问题、重点事项和关键环节，推动相关问题解决，提高整改效率；坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作紧密结合，将探索混合所有制国有参股企业性质与提高党建科学化水平统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，将整改成果常态化、制度化。

　　二、聚焦问题，动真碰硬，从严从实推进整改工作

　　针对整改落实工作的主要任务和具体整改落实措施，工美集团党委着力强化工作责任，逐一对照整改，确保整改工作有效落实。此次巡察北玉党组织共提出4大类17个主要问题，自2020年4月17日市国资委党委第四交叉巡察组向玉器厂反馈意见和问题清单以来，对照反馈意见和问题清单，做到具体问题即知即改、立行立改；能够短期解决的问题集中整改；对于较为复杂的问题，明确整改要求，主动谋划并积极推进；对于历史遗留问题，创造条件力争早日全面解决，确保对反馈“事事有回音、件件有落实”。

　　工美集团党委、纪委从8个方面成立调查组对“北玉原党委议事规则和‘三重一大’制度制定不科学”“选人用人制度、程序、基础性工作不规范”“全面从严治党主体责任和监督责任落实不到位”“协会资产存在财务风险”“北玉改制过程决策程序和执行制度的规范性问题”“北玉及分子公司出现亏损”“未来集体资产与资金安全保障”“房屋出租价格过低，对外租赁招投标工作规范化问题”八个问题进行了逐一核查，结合实际情况提出了综合处理建议。工美集团党委研究决定，针对北玉原党委存在党的领导弱化，党建工作责任落实不到位的问题，给予北玉党组织通报问责；工美集团党委责成纪委根据监督执纪有关规定，对主要责任人2人进行批评教育，并责令1人作出书面检查。对违反《北京市市属国有企业选拔任用领导人员暂行办法》等选人用人相关制度规定的问题，对北玉原党委主要领导1人进行书面诫勉。以上处理意见，在集团范围内进行通报。

　　三、坚持问题导向，确保巡察整改件件有落实

　　问题一：关于“党委集体领导弱化”问题

　　针对党委集体领导弱化的情况，正确把握北玉党组织在企业治理结构中的法定地位，坚持党对北玉的全面领导，发挥政治核心作用。为进一步规范和改进党组织设置，提高科学化水平，更好的发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，原北玉党委根据巡察反馈意见于2020年4月上报北京工美集团党委，申请将北玉党委建制调整为支部建制，已于同年5月7日批复。北玉党组织现有党员11名，已经按程序进行北玉党支部换届选举工作，产生新一届党支部委员会，按要求配备纪检委员一名。

　　问题二：关于“所出资企业法人治理结构不健全”问题

　　针对所出资企业法人治理结构不健全的情况，北玉全资子公司，自2017年10月成立，至今经历两次法人变更，按照董事会要求由全资子公司和控股公司总经理组织制定公司中长期发展战略与经营方案。按照《公司法》规定，由董事会根据相关的法律要求对两家公司进行管控，完善体制机制,依法规范权责，在股东会议通报全资子公司和控股子公司重要事项，北玉党组织及时掌握情况，积极与工美集团党委保持紧密沟通，确保国有资产保值增值。

　　问题三：关于“议事规则和‘三重一大’制度制定不科学”问题

　　针对议事规则和 “三重一大”制度制定不科学的情况，基于北玉党组织目前股权结构特点，结合企业混合所有制改革的性质，已出台《党支部会议事规则》，涉及公司重大事项、选人用人、党支部和党员队伍建设等内容，使支部工作内容、决策程序制度化、规范化、正规化、民主化。制定了《北京市玉器厂有限责任公司重大事项沟通制度》。

　　问题四：关于“党委会议事深度不够”问题

　　针对党委会议事深度不够的情况，北玉党组织继续加强民主集中制建设，领导人员进一步提高政治站位，在支部会上充分发表意见，就支部工作集思广益，认真研究。党组织工作决策由党组织书记、副书记、党组织委员参加。持续加强党组织负责人、党务工作人员对党支部会决策程序的把握。党支部会议与其他会议均已单独设立会议记录本。

　　问题五：关于“执行‘三重一大’决策不严谨”问题

　　针对执行“三重一大”决策不严谨的情况，北玉党组织在工作中将严格执行《党支部会议事规则》，提高党支部议事的原则性、规范性、有效性。北玉党组织结合工美集团《关于贯彻落实“三重一大”制度的实施办法》和企业股权特点及北玉党组织《党支部会议事规则》，严格执行决策程序。

　　问题六：关于“企业战略规划过于简单，引领高质量发展后劲不足”问题

　　针对企业战略规划过于简单，引领高质量发展后劲不足的情况，为发挥品牌影响力和行业资源优势，做大做强企业主营业务，企业正在积极利用数字化、信息化技术加快企业转型升级，用数字化营销将旗下门店升级为智慧门店，加强终端门店的服务能力，开启珠宝新零售的崭新格局。北玉发展目标是以文化产业为主要业务方向，通过积极宣传加强品牌影响力，发挥行业资源优势，助力实现“百亿北玉”的产业目标，共圆“百亿北玉”梦。北玉党组织结合混合所有制国有参股企业特点，积极参与企业战略规划的前瞻性研究，督促各治理主体各项制度执行到位，确保“百年北玉、百亿北玉”目标有落实措施、有数字支撑、有实际成效。按照董事会、股东会研究确定的发展规划，积极谋划企业发展，为其保驾护航。

　　问题七：关于“党的思想政治建设抓得不深”问题

　　针对党的思想政治建设抓得不深的情况，北玉党组织强化政治建设“首位”意识，要求党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。积极组织相关人员参加工美集团各类培训班，提升党务工作者综合素质，把学习成果转化为推动企业改革发展的内生动力。严格按照工美集团党委要求落实各项学习任务，丰富学习形式。规范个人有关事项报告制度，做到按要求逐条说明，不漏项。将意识形态工作纳入《党支部会议事规则》。充分发挥党组织在意识形态工作中的引领作用。通过讲党课等形式督促党员干部职工牢记职责使命，层层压实责任。

　　问题八：关于“党的组织建设抓得不强”问题

　　针对选拔任用方法、程序过于简单，对贯彻中央关于全面从严治党新要求新部署、管党治党、党风廉政建设和反腐败工作等专题谋划部署缺失、党委书记对党委的主体责任认识不深刻，“一岗双责”落实不到位的情况。为规范做好、执行好选人用人工作，《北京市玉器厂有限责任公司干部选拔任用制度（试行）》已重新修订完成，严格执行落实相关工作程序。严格按照工美集团党委贯彻落实全面从严治党新要求新部署、管党治党、党风廉政建设和反腐败工作，结合实际制定了“落实全面从严治党主体责任任务清单”，进一步明确了党组织的主体责任，加强党组织讲政治、守规矩、担责任的意识，完善和提升措施保障能力。党组织负责人代表北玉党组织按照集团党委要求参加了集团党委“2019年度支部书记抓党建述职评议考核工作”。为细化2020年党组织党建工作，已制定《玉器厂党支部关于落实市国资委党委巡察整改要求全面加强党支部建设的意见（试行）》。

　　问题九：关于“党的作风建设抓得不牢”问题

　　针对没有公务用车使用审批登记，业务招待费存在未按照《财务管理制度》进行事前请示或填写招待审批表，2017、2018年违规发放过节费的情况。北玉公司已进行混合所有制改革，取消公务用车备案，北玉公司继续完善公司用车管理制度，做好公司用车的规范使用。经与财务部门对之前用车费用核查，不存在公车私用，私车公养的情况。北玉党组织会督促企业执行方继续完善公司用车管理制度，做好公司用车的规范使用。经核查未按规定填写招待审批表的招待费均不存在违规使用和超标现象。北玉公司混改后结合实际已修订《财务管理制度》，并严格执行事前请示等相关流程。针对违规发放过节费，北玉党组织立行立改，已退还费用共计16900元。2018年工美集团落实巡视整改后不再发放过节费。

　　问题十：关于“党的纪律建设抓得不紧”问题

　　针对党的纪律建设抓得不紧的情况，北玉党组织充分运用监督执纪第一种形态，开展批评和自我批评，做到领导干部之间、党员与党员之间经常开展批评和自我批评，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，按规定落实谈心谈话制度。疫情期间，结合市国资委系统2020年全面从严治党（党建）工作部署及北京工美集团2020年全面从严治党（党建）工作会议精神，号召全体党员认真学习并落实会议精神。按照工美集团党委开展廉洁教育的要求，北玉党支部结合教育对象特点开展形式多样的廉洁教育。在原有信访举报信箱设立的基础上，设置了信访举报电子邮箱，保障信访渠道畅通。

　　问题十一：关于“贯彻企业发展战略主业发展能力弱”问题

　　针对贯彻企业发展战略主业发展能力弱的情况，企业发展战略已结合整改要求进行细化，提请董事会审议通过。同时，为贯彻落实党的十九大精神，弘扬新时代大国工匠文化，保护和传承非物质文化遗产，引领企业高质量发展，北玉通过与相关领域知名的国际组织、行业协会、先进企业合作，拟构建集交流共享、研发创作、展览展示、传承培训、拍卖交易等多种功能于一体的、具有全球影响力的综合性文化园区，通过系统化的资源整合，形成文化聚焦品牌效应，带动、引领中国高端文创产业跨跃式发展，助力企业腾飞。

　　问题十二：关于“北京市玉器厂集体资产管理协会减员严重、独立性缺失、规范性差”问题

　　针对北京市玉器厂集体资产管理协会减员严重、独立性缺失、规范性差的情况，结合北玉混改和现有会员实际情况，针对北玉集体资产管理协会《章程》进行修改完善，有效解决协会减员、混和所有制体制下协会的独立性、严谨性、防控风险性可能造成的问题。在工美集团党委指导下，经整改工作领导小组研究确定，原理事会成员继续履行本届职能，直至完成新一届集体资产管理协会的换届选举，待新一届理事会换届完成后完善此项工作，由新一届资产管理协会理事对资产管理协会公章及财务账进行独立管控。

　　问题十三：关于“对所属企业缺乏有效管控”问题

　　针对对所属企业缺乏有效管控的情况，建立《北京市玉器厂有限责任公司重大事项沟通制度》，提请董事会通过后执行。由北玉管理层与北玉党组织沟通，监督了解所属企业相关情况，并与工美集团党委保持紧密联系。北玉公司经各股东方协商，已召开股东会、董事会，同时对各分子公司今后发展方向和管理进行调整，同步推进相关事宜整改。

　　问题十四：关于“房产管理存在监管漏洞”问题

　　针对房产管理存在监管漏洞的情况，经核查，锅炉房附属办公用房租期10年，为历史原因造成，北玉大厦对外租赁由集团严格按照程序组织招投标工作，价格也符合当时市场价格水平，同时合同约定租金每三年递增5%。

　　问题十五：关于“内控体系建设不完善”问题

　　针对内控体系建设不完善的情况，巡察组进驻期间，北玉制度共有12条，结合企业实际，及时对规章制度“废，改，立”情况进行梳理，董事会发挥日常监管和保障作用，协调制定内控体系相关规章制度，正在修订完善。加强企业内部管理，严格制度制定程序。

　　问题十六：关于“对照2018年巡视工美集团自查自纠报告《专项巡视整改落实工作方案》情况”问题

　　针对“党建责任制考核、支部书记抓党建述职等多项工作未能整改落实”的情况，一是2020年底，北玉党支部接受工美集团党委全面从严治党工作考核。二是北玉党组织已调整为党支部建制，2020年已向集团党委作2019年度党建述职工作。

　　问题十七：关于“对照2018年6月原总经理离任审计报告整改情况”问题

　　针对原总经理离任审计报告整改的情况，一是北玉公司在目前混合所有制体制下已在国资委取消公务用车备案。二是经核查，未按规定填写招待审批表的招待费均不存在违规使用和超标现象。北玉公司混改后结合实际已修订《财务管理制度》并严格执行事前请示等相关流程。三是“部分房屋出租有收入无合同”问题，经核实，为租赁北玉房屋公司实际租赁房屋位置变化造成的，截至目前合同齐备。通过此事北玉公司举一反三，梳理了房屋租赁合同，聘请法律专家对合同风险进行研判，避免因合同不规范、不到位引起的纠纷问题。

　　四、持续抓好整改落实工作，切实巩固整改成果

　　一是强化“四个意识”，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，坚定自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是紧抓巡察整改工作不放，确保工作落到实处。坚持把巡察整改工作作为重大政治任务一抓到底，坚持整改目标不变，整改标准不降，整改力度不减，持之以恒的开展自查自纠，坚决防止整改问题反弹，使基层党组织的战斗堡垒作用更加突出。三是落实全面从严治党要求，不断强化“两个责任”落实，真正做到巡察整改工作有效推动，促进企业的科学、稳定、持续发展，为北玉转制后全面发展开创新局面。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话010-65288866转9331；邮政信箱：北京工美集团党委巡察办，北京市东城区王府井大街200号；电子邮箱：xc@gongmeigroup.com.cn。

　　中共北京工美集团有限责任公司委员会

　　中共北京市玉器厂有限责任公司支部委员会

　　2021年4月28日