根据市国资委党委巡察工作统一部署，2019年4月9日至6月6日，市国资委党委第一巡察组对北京同仁堂股份有限公司（以下简称“股份公司”）党委进行了巡察。2019年7月25日，市国资委党委巡察组向股份公司党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市委贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、着眼“四个到位”，将巡察整改作为当前首要政治任务

　　（一）着眼思想认识到位，强化责任担当

　　股份公司党委及领导班子成员统一思想，确定整改工作的思路，即“统一思想，高站位；凝心聚力，敢担当；全面整改，不漏项；标本兼治，抓长效；统筹兼顾，真提升”，为全面推进整改工作奠定了坚实的思想基础。

　　为认真做好巡察反馈意见整改各项工作，股份公司党委成立了巡察反馈问题整改工作领导小组，股份公司党委主要负责人认真履行巡察整改第一责任人的职责，负责总体工作的决策部署及审查整改实施方案并督促落实。股份公司党政领导班子成员，切实扛起落实整改的责任，形成了一级带一级、一级抓一级、层层落实责任、层层传导压力的工作格局。领导小组下设巡察整改办公室及工作专班，负责落实领导小组各项决策部署及整改措施的具体实施工作，推进巡察组反馈的各项问题在限期内整改。

　　（二）着眼问题整改到位，细化整改措施

　　根据市国资委党委巡察组反馈的问题，股份公司党委制定了《北京同仁堂股份有限公司巡察反馈问题整改实施方案》，明确责任领导、责任部门及完成时限。建立“周报告、月汇总”的工作机制，整改办公室每周将汇总情况报股份公司领导小组，并报请党委会审议讨论，集中整改期间，召开党委会（党委扩大会、专题会）12次，研究讨论听取整改工作汇报，及时掌握整改动态。

　　（三）着眼执纪问责到位，确保整改实效

　　面对巡察整改，股份公司强化监督责任，落实整改要求，严肃执纪问责。对移交的问题线索进行认真分析研判，制定分类处置具体方案，迅速启动调查处置工作。坚决落实《中国共产党问责条例》各项规定，强化责任追究，推动巡察反馈问题整改落实。

　　（四）着眼制度完善到位，形成长效机制

　　坚持问题导向，从“破题”到“解题”，开展整改工作。对一些显而易见的问题，在立行立改的同时，以“解决一个问题、堵塞一批漏洞、消除领域隐患”的举措，实施全面整改。对一些需要持续整改或者短期内难以见到成效的问题，着眼改革发展全局，加强顶层设计，针对一个问题，完善一套制度，切实扎紧制度的笼子。

　　二、对照反馈意见逐条整改，一一对应，确保整改到位取得实效

　　（一）针对“落实党的领导方面存在的问题”整改情况

　　1.关于“对‘看北京首先从政治上看’的要求认识不深刻”有关问题的整改

　　一是强化政治理论学习。股份公司党委理论学习中心组深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平总书记视察北京重要讲话精神及对中医药工作作出的重要指示等，把学习理论转化为促进企业发展、传承百年品牌的强大动力。

　　二是筑牢国有企业的“根”和“魂”，贯彻执行《关于全面加强党的建设的实施意见》《关于深化落实全面从严治党主体责任的实施意见》等系列制度文件。

　　三是突出百年老店特质，传承创新并举，明确股份公司2020年党建经营工作思路：以“3561”工程为纲领，以落实《强党建促经营、强管理促发展，推进同仁堂治理体系和治理能力现代化三年行动方案》为抓手，全方位、多维度推进公司可持续、高质量发展。

　　四是增强融入全国科技创新意识，强化品种委员会职责和工商研联动机制。加大产品功能拓展研究。加大品种创新力度。发挥品种资源优势，构建完善品种梯队。

　　五是增强利用物联网、信息化、大数据和中医药产业深度融合意识,持续推进信息化建设，加速协同办公系统二期等系统开发建设。

　　2.关于“对筑牢国有企业‘根’和‘魂’领会不全面”有关问题的整改

　　一是明确党的领导在企业中的法定地位,股东大会审议通过修订《北京同仁堂股份有限公司章程》。

　　二是建设现代国有企业制度，全面加强党的领导和完善公司治理体系，明确党组织研究讨论是董事会、经理办公会决策重大事项的前置程序。

　　三是促党建工作与生产经营管理相融合,制订股份公司《党建经营双考核实施细则》。

　　四是配齐配强党务干部。通过外部招聘、内部挖潜，增设党务人员。

　　3.关于“两个‘一以贯之’理解不透彻”有关问题的整改

　　一是坚决做到两个“一以贯之”,进一步落实“四同步、四对接”，各控股子公司均完成党建进章程修订工作。

　　二是建立健全子公司监管制度。制订《北京同仁堂股份有限公司国有产权代表制度》《关于加强子公司监督管理的实施意见（试行）》等制度。

　　三是修订《北京同仁堂股份有限公司投资管理办法》，加强子公司立项评估。修订完善经济责任审计制度，完成子公司审计。

　　（二）针对“落实全面从严治党主体责任和监督责任方面存在的问题”整改情况

　　1.关于“思想政治工作措施不够有力”有关问题的整改

　　一是修订印发《北京同仁堂股份有限公司党委理论学习中心组学习制度》，并按年度学习计划进行。

　　二是运用新理念新思想新战略系统思考股份公司战略布局。配合城市副中心建设，统筹调整产业布局。结合“不忘初心、牢记使命”新思想新理念，领导班子讲授党课，深入一线蹲点调研，解决实际问题，撰写学习心得及调研报告。

　　2.关于“落实意识形态责任不扎实”有关问题的整改

　　一是坚持“三个纳入”，将意识形态工作纳入党建工作责任制，把意识形态工作纳入重要议事日程，将落实意识形态工作考核内容纳入各直属单位党建经营双考核管理。

　　二是党委会专题讨论并通过《股份公司意识形态领域分析研判工作机制》《股份公司党委关于建立公共事件与舆情应对处置长效机制的意见》等9项制度，强化主体责任，建立长效机制。

　　三是加强舆情分析管控。成立了领导小组和工作专班，按照不同舆情级别启动相应处置机制。召开专题意识形态领域分析研判季度例会，确保重要时间节点的平稳、安全。严把信息关口，将官网、官微作为统一对外发布信息窗口。

　　四是加强宣传阵地建设。主动发声，讲好同仁堂故事。与媒体开展密切合作，邀请媒体采访、拍摄，宣传品牌形象。

　　3.关于“基层党的建设缺失”有关问题的整改

　　一是召开党组织书记会，举办基层党组织书记专项培训，进一步部署支部规范化建设工作，有效指导实际工作。

　　二是成立党建检查小组，对直属党总支、党支部工作进行监督检查，所属党组织已全面上报整改报告。

　　三是加强营销队伍的党员管理。充分利用信息网络平台，加强外派党员日常管理。

　　四是加强劳务派遣党员日常管理。制订印发《劳务派遣（合作用工）党员管理制度》。

　　4.关于“选人用人工作有待加强”有关问题的整改

　　一是修订《领导干部选拔聘任实施办法》，进一步规范了职数、任职条件和资格、选拔任用等多方面的内容。

　　二是加强干部人才梯队建设。完善干部人才储备，建立完备人才库；加大中青年干部人才选拔培养聘用力度；加大市场化招聘高层次、复合型、创新型经营管理人才和专家型专业技术人才力度。

　　三是加强干部考核激励。制订印发系列制度，加强部室部长、各直属单位班子成员及外派人员绩效管理，发挥考核激励的正向引导作用。

　　四是加强完善中层干部年度述职、考核测评工作。全面完成2019年度领导干部个人述职报告及民主测评考核工作。

　　五是廉政教育持久抓全覆盖。及时传达中央、北京市和集团公司最新廉政建设精神和工作任务。2019年分别对新增外派子公司管理人员、考察期满基层领导干部、派往子公司任职的财务人员进行了上岗前廉政谈话。

　　六是规范干部档案管理工作。坚决落实干部档案“凡提必审”，对拟提拔任用干部、新调入干部等人员的档案进行严格审核。全面核实干部档案“三龄两历一身份”，对档案信息进行分类汇总，并完善整理。

　　5.关于“落实中央八项规定精神”有关问题的整改

　　一是修订完善相关制度，加强全员宣贯和落实。严格执行集团公司有关企业负责人履职待遇、业务支出的管理规定，修订相关费用报销制度，财务部门严格审核把关，纪检部门严格执纪监督。

　　二是加强本部各部室、所属单位间的协调配合，完善部室职责职能，优化机构职能。通过召开会议、下场办公等多种形式服务基层，帮助一线解决问题，及时给予政策指导。

　　6.关于“党风廉政建设‘两个责任’发挥不到位”有关问题的整改

　　一是落实主体责任，专题研究党风廉政建设工作,全面排查廉政风险点，有针对性进行防控。

　　二是利用身边人、身边事进行警示教育，绷紧党员干部思想上的纪律红线。

　　三是压实监督责任。召开纪委审计联席会、纪委书记（扩大）会，摸排问题线索，研究部署纪检工作。严格落实纪委向同级党委和上级纪委汇报制度及基层深入调研制度。

　　四是配齐配强专兼职纪检干部队伍，发挥探头作用。利用上级纪委“以案带训”工作契机，加强纪检人才的储备培养。

　　五是坚持抓早抓小，通过会议、微信学习群压实“抓早抓小”8类适用范围的主体责任，强化纪检干部的监督责任。

　　六是全方位开展廉政教育、警示教育和制度宣贯。抓牢党风廉政建设的关键节点，贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”。

　　（三）针对“企业生产经营中存在的其他问题和风险”整改情况

　　1.关于“合规管理意识不强”有关问题的整改

　　一是增强合规管理意识。党委理论学习中心组再次深入学习《北京同仁堂股份有限公司关于进一步规范和执行“三重一大”决策制度实施细则》等制度规定。

　　二是制订《股份集团风险梳理排查管理实施办法》，股份公司党委会和经理办公会每季度听取一次风险排查工作报告。

　　三是修订印发《北京同仁堂股份（集团）行政公文管理制度》。从公文处理原则等八方面规范行政办公。

　　2.关于“内部风控水平有待加强”有关问题的整改

　　一是加强内控体系建设。全覆盖完成子公司审计报告、分支机构内控检查、分支机构整改回头看工作。

　　二是加强子公司重点领域风险防控。通过子公司定期办公会、职能部室联合巡检等举措，落实管控责任。

　　三是修订股份公司相关审计制度，进一步加大审计监督力度。增配审计人员，加强审计人员专业力量。

　　四是完善网络安全管理机制和信息化风险防控体系，在网络安全技术架构及网络信息安全方面加强防控，并完善网络安全应急处置预案。 

　　3.关于“财务管理”有关问题的整改

　　一是修订完善财务制度。制订印发《北京同仁堂股份有限公司备用金管理制度》，修订《北京同仁堂股份有限公司资金管理制度》等多项制度。

　　二是根据工作需要，在财务账目中增加交通费科目，规范有关费用支出。

　　4.关于“合同管理”有关问题的整改

　　一是制订并实施《关于进一步规范合同签订及审批实施流程的整改方案》，修订完善《北京同仁堂股份（集团）工程项目管理制度》等相关制度。在各单位全面自查合同签订的基础上，股份公司每季度开展抽查。

　　二是加强印章管理。修订《印章信证管理制度》，做好各分支机构、子公司合同专用章的内部备案工作，并完成向属地行政管理部门备案。

　　（四）针对“落实市委巡视、市国资委党委巡察整改责任方面存在的问题”整改情况

　　1.关于“对整改紧迫性认识不深”有关问题的整改

　　一是股份公司经营单位建立市场动态日报机制，加强并持续关注市场动态。随着国家对中医药产业的大力扶持，《中华人民共和国中医药法》的颁布实施，股份公司积极利用外部向好态势，发挥特有中医药资源优势，适时调整市场终端营销方案，内部挖潜，整合资源，不断提升运营质量及与市场的契合度。

　　二是加强营销队伍建设，通过外部招聘，内部人力资源整合，充实经营销售队伍。

　　2.关于“措施上紧下松”有关问题的整改

　　一是全面加强子公司党的建设，完成子公司党建进章程，确立党组织的领导地位。完成党建、品牌保护、退出机制等重要内容进章程工作。将各项决策部署贯彻至子公司。

　　二是积极推进子公司党支部规范化建设。对子公司党支部进行党建检查，督促整改。组织在京子公司人员参加支部规范化建设培训。

　　三是开展子公司巡查、考察工作,召开电话会议听取工作汇报。加强审计结果运用，规范子公司管理运营，建立长效防控机制。

　　四是制订印发《北京同仁堂股份有限公司子公司监事会组织、职责和议事规则（试行）》，规范监事会（监事）工作履职。

　　3.关于“不能举一反三，防患未然”有关问题的整改

　　一是召开所属各单位“市国资委巡察整改”专题书记会。部署各直属单位及子公司对照巡察反馈结果自查自纠，举一反三。

　　二是股份公司领导班子召开“以案为鉴，以案促改”专题民主生活会，增强底线思维，加强风险防控以及合规合法经营意识。

　　三、以整改为契机，推动全面从严治党向纵深发展

　　下一步，股份公司将以此次巡察整改为契机，坚持问题导向，强化目标导向，持续把整改工作抓实、抓细，推动党的建设各项工作再上新台阶。

　　一是强化责任担当的力度不变。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，把持续深入推进巡察整改作为重要政治任务，作为推动股份公司健康发展的有力抓手。

　　二是坚持抓整改的标准不变。对巡察反馈的问题，高标准、高质量、高要求落实整改任务。对已完成整改的问题，将适时组织“回头看”，巩固整改成果，坚决防止问题反弹；对还需要一定时间整改到位的，建立台账，明确责任，加强督查，确保压力充分传导、责任有效落实，确保在规定时间内整改到位;对立行立改的事项，紧盯不放，务求实效。

　　三是严格规范管理的决心不变。股份公司党委将严格执行全面从严治党、党委议事、党委决策、组织建设、选人用人、民主集中制等制度，严格按规定程序进行安排部署。坚持以上率下，以制约人，以制管人，将各项工作开展纳入制度化、规范化的轨道，实现新突破，担负起国企改革的重任。

　　欢迎广大干部群众对股份公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话67187425；邮政信箱:北京市东城区崇文门外大街42号；电子邮箱gfdb@tongrentang.com。

　　中共北京同仁堂（集团）有限责任公司委员会

　　中共北京同仁堂股份有限公司委员会

　　2020年7月8日