根据市国资委党委巡察工作统一部署，2019年11月3日至12月27日，市国资委党委第一巡察组对北京北一机床股份有限公司（以下简称“北一机床”）党委进行了巡察。2020年4月13日，巡察组向北一机床党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市委贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一 、强化政治担当，严格履行整改工作责任

　　（一）深入领会精神，统一思想认识

　　北一机床党委深刻认识到，市国资委党委巡察既是一次全面的“政治体检”，更是一次高标准、高质量的工作指导。市国资委第一巡察组的反馈意见，实事求是、严肃中肯地指出了巡察发现的问题，提出了针对性、指导性、操作性很强的整改建议，为北一机床进一步强化党的领导，加强党的建设，履行好管党治党和全面从严治党责任明确了努力方向。在落实整改中，坚持深挖根源，举一反三，真正做到对问题不遮掩、不回避，以最坚决的态度、最迅速的行动、最果断的措施，不折不扣地把巡察整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好，努力通过巡察整改落实工作推动北一机床健康发展。

　　（二）加强组织领导，压实整改责任

　　京城机电党委对北一机床巡察反馈问题整改高度重视，召开专题会议进行部署，并下发了《京城机电全系统开展针对巡察北一机床发现问题自查自纠工作的实施方案》和《京城机电党委督促帮带北一机床党委巡察整改工作方案》。京城机电党委书记、董事长，京城机电纪委书记以及纪委、党委巡察办负责同志多次到北一机床专门听取巡察问题整改推进情况汇报并提出严格要求。同时，组织京城机电各职能部门对接北一机床帮助整改，促进了北一机床党委巡察整改工作的推进和有效落实。

　　北一机床党委切实承担起巡察整改主体责任，成立落实巡察反馈意见整改工作领导小组，党委书记、总经理任组长，党委副书记任副组长，其他班子成员为组员。领导小组下设巡察整改工作专班，由公司党委副书记、纪委书记任组长，党群部门负责人、各单位党政负责人为成员，统筹督促做好巡察整改各项工作。公司党委书记认真履行巡察整改第一责任人职责，亲自组织召开专题会议，研究落实巡察整改任务，统筹抓好巡察整改工作。北一机床党委积极承担巡察整改主体责任，反馈意见整改工作任务按照“归口负责”的原则，以“一对一”交办单形式交办到责任领导、部门和单位，形成上下联动、协调有序、责任全覆盖的整改工作体系。班子成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。

　　（三）细化整改措施，明确整改任务

　　北一机床党委紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，认真学习领会，深刻剖析原因，坚持举一反三，逐条逐项研究整改措施，组织研究制定《北一机床关于落实市国资委第一巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，针对巡察指出的五大类、十六项、八十个具体问题，形成了问题清单、任务清单和责任清单，明确了责任领导、责任单位、责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。

　　（四）切实抓好落实，确保取得实效

　　北一机床党委对巡察反馈的问题，坚持即知即改、立行立改、全面整改。第一时间召开公司领导班子成员、中层以上领导干部、部分职工代表参加的落实市国资委党委第一巡察组巡察北一机床党委反馈问题整改启动会。及时组织开展专题党委理论学习中心组学习，认真学习关于习近平总书记巡视工作重要论述和指示精神。召开领导班子专题民主生活会，针对反馈问题，深入剖析问题根源，制定整改方案。之后，公司党委及整改工作领导小组严格按照《整改方案》的“时间表”和“路线图”，抓好各项任务落实。先后召开30余次各类会议推进工作落实，在件件有着落上集中发力，实行台账式和销号式管理，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角。能改的立即改，一时改不了的盯住改、限期改。同时，以巡察整改工作为契机，把整改工作尽快见效与建立长效机制有机结合。做到既治标又治本，从源头上封堵制度漏洞，确保整改取得实实在在的效果。

　　截止到目前，80项反馈问题中,已完成整改74项，其余问题已制定了具体措施，正在积极推进中。立足巡察整改工作，完善、修订或新制定28项制度。相关人员退回违规款项。

　　截止到目前，结合有关履责问题，京城机电已对北一机床党委、纪委进行问责。同时按照干部管理权限，共有57人次受到监督执纪“四种形态”处理。

　　二、市国资委党委巡察反馈意见整改落实情况

　　（一）党委履行责任不到位，领导作用发挥不充分

　　1、对落实党中央决策部署及市委、市国资委有关工作要求存在较大差距方面问题的整改

　　（1）针对落实中央“三去一降一补”工作精神，结合公司实际，进行相关业务整合；通过持续深入推进阳光采购平台建设，努力降低采购成本；认真分析市场需求，积极调整产品结构，提高企业核心竞争力。基于业务实质，针对存在问题及时进行了调整。

　　（2）坚决落实市委“疏整促”专项行动。针对巡察组反馈的“北一机床所属相关子公司某处房产出租给某商贸中心，2018年商贸中心对该房产进行升级改造中未取得市区两级规自部门的审批，形成新增违建4300平米”问题，召开党委会、专题会，专题民主生活会。针对督促整改不坚决、不果断、解决问题方法不多、未能及时有效制止新增违建的形成等问题开展批评与自我批评，制定整改方案。并采取沟通、协商、贴封条、发函及律师函、法律诉讼等方式积极跟进问题的解决。2021年1月12日将请求被告拆除增建建筑的具体内容和范围的说明提交法庭。现等候法庭进一步通知。

　　（3）针对拖欠工资问题，结合铸造业务退出工作，分别召开董事会、全体员工大会，履行相关程序，解决了欠薪和员工分流安置。依照有关法律、法规，支付了员工安置经济补偿金。

　　（4）落实打好“三大攻坚战”工作。针对2017年4月因污水排放超标被顺义区环境保护局处罚问题，对园区内使用的清洗剂、工业酸碱物等进行核查，杜绝污废进入排污管道；制定了《北一机床污水排放日常检测管理办法》，建立定期的内部污水ph值检测机制。

　　2、对战略管控严重缺失、骨干人才流失严重方面问题的整改

　　（1）科学制定企业发展战略，加快扭亏脱困目标任务的实现。

　　一是吸取公司《十三五规划》执行偏差较大的教训，合理筹划、内外兼顾，确保“十四五”战略制定的科学性。公司已制定“十四五”战略，对外部经济环境和经济态势进行了充分预判，充分考虑技术和资源情况，兼顾国家和北京市“十四五”规划的内容。同时注重分解落实、跟踪评价，确保战略规划的可执行性。根据公司总体战略规划和业务特点，围绕扭亏脱困目标，分解落实各业务板块的行动纲领，制定各业务产品技术规划和创新发展策略，围绕产品结构合理匹配资源；建立与业务发展相匹配的组织体系和管理机制，提升运营质量和管理效率；建立战略执行的跟踪、评价、纠偏、修正机制，确保战略目标的实现。

　　二是针对企业潜亏问题，认真分析原因，制定整改方案，细化问题清单，明确责任人。积极推进落实整改，按照业务实质和账务处理原则分别进行处理。

　　（2）加强骨干人才队伍建设，积极完善和推进拴心留人举措。

　　一是制定完成《核心人才管理制度》。

　　二是修订完成《党委会议事规则》，增加全年党委会专题研究人才体系搭建与人才队伍管理等相关内容不少于2次。

　　三是举一反三，围绕研发、营销、管理、生产制造等各类岗位人才情况进行研判，做好薪酬管理办法与员工激励办法的推进落实，强化拴心留人举措。

　　3、对领导班子自身建设亟待加强方面问题的整改

　　（1）持续加强领导班子合力。在领导班子民主生活会上，就团结问题、本位主义、大局观问题等不良思想，交换意见进行批评与自我批评；领导班子成员互通有无，群策群力，建立工作汇报交流例会机制。同时，深入贯彻落实党的群众路线，严格执行领导班子成员基层联系点制度，深入一线加强对企业改革发展阶段性重点工作的宣贯，广泛听取职工群众的意见与建议。

　　（2）持续增强班子成员大局意识。

　　一是围绕领导班子成员工作汇报交流例会机制的健全完善，每位班子成员按分工汇报研讨近期完成和下一阶段推进的重点工作，做到互通有无、全局思考。

　　二是针对公司发展与改革及阶段性重点工作，成立相应工作专班，推进和落实企业发展的重点工作。

　　三是针对着各管一摊现象，公司领导班子成员在专题民主生活会上，剖析原因，交换意见，进行了严肃的批评与自我批评，提高了思想认识。

　　（3）持续增强班子成员责任意识。

　　一是在总经理办公会上，全部工作均改由各副总经理对分管工作进行直接汇报，进一步强化责任落实担当。

　　二是针对境外业务存在问题，完成完善《境外企业监督管理办法》、《境外企业高级管理人员管理办法》等相关制度，明确要求境外企业管理团队严格落实公司的相关规定，按要求进行工作报告。并严格按制度要求规范完成管理月报。

　　4、对重大决策管控不力以及制度执行方面问题的整改

　　一是立行立改，针对子公司未履行决策程序擅自注册合作公司的问题，已经完成注销工作。

　　二是坚决贯彻民主集中制原则。现任领导班子吸取教训、举一反三。针对涉及境外业务的投资、人事任免、高管薪酬与考核等重大事项,加强沟通，统一思想，严格执行决策程序。

　　三是修订党委会议事规则，明确凡涉及“三重一大”事项必须召开现场会讨论研究决定，并立行立改。

　　四是完善董事会议事规则，规范董事会会议管理相关工作。明确定期会议以现场会议形式召开。同时进一步明确对于资产处置、投资等重大事项，以现场会、视频或电话会等形式组织各位董事充分发表意见和进行深入研究讨论，详细记录董事发言、讨论内容和结果，形成有效决议。

　　（二）党建工作存在薄弱环节

　　1、对选人用人制度执行不严格方面问题的整改

　　（1）严格规范民主推荐程序。严格执行北一机床《领导人员选拔任用程序及操作流程》的规定，详细明确参加民主推荐人员构成和身份。

　　（2）围绕“三龄两历”基本信息的核实，开展领导干部人事档案专项审核工作。在修订完善北一机床《领导干部选拔任用管理办法》的基础上，细化领导干部选拔任用流程图。

　　（3）下属企业班子成员的人事档案已全部纳入北一机床集中统一管理。

　　（4）严格执行任职回避制度。按照相关程序已免去相关人员职务。

　　2、对基层党组织建设薄弱方面问题的整改

　　（1）持续加强党建规范化建设。

　　一是修订完善《北一机床党委理论学习中心组学习管理办法》，加强中心组学习各项规定的检查。

　　二是加强部门内档案管理工作，按照工作流程严格把关。完成部门内部档案管理专机、专人管理，并对发布文件进一步规范化管理。

　　三是定期抽查基层党组织的工作手册，加强工作指导与监督，确保各项工作记录完整。

　　四是按要求每半年开展基层党建工作专项检查考核工作，针对规范化建设，深入基层加强指导。

　　（2）领导班子成员带头，严格落实“三会一课”制度。已将“领导班子成员到所在支部讲党课、到基层联系点讲党课”纳入相关制度。

　　（3）坚决杜绝借党日活动游览景点现象。相关党支部已退回违规支出费用。召开专题组织生活会，针对问题开展思想剖析、深挖问题根源。各基层党组织举一反三，开展自查自纠。

　　（4）根据党员情况，做到应建必建党支部。并针对个别子公司未将党建工作写入公司《章程》的问题，加强指导、推进落实。

　　3、对意识形态工作落实上有欠缺方面问题的整改

　　（1）领导班子成员带头强化意识形态工作责任制的落实。按照北一机床《意识形态责任制落实方案》的要求立行立改，把落实意识形态工作纳入民主生活会和述职重要内容。同时将意识形态工作纳入各级党组织和党委理论中心组学习的重要内容。

　　（2）加强基层党组织意识形态责任制落实情况的指导。北一机床党委进一步加强支部规范化建设培训工作和工作落实的检查指导。并修订完成北一机床《舆情管理工作实施细则》，进一步明确每季度在支委会范围内进行舆情会商研判工作并记入支部工作记录手册，各基层党组织已立行立改。

　　（三）落实全面从严治党责任存在较大差距

　　1、对党委履行主体责任不到位方面问题的整改

　　（1）领导班子成员立行立改分别带队对分管部门和联系点的责任制落实情况进行检查。同时把“领导班子要带队对分管部门和联系点开展年度全面从严治党责任制检查”纳入“北一机床全面从严治党（党建）主体责任重点任务清单”，加强工作的规范性指导。

　　（2）党委书记按照“第一责任人”的责任要求，亲自听取惩防体系建设、廉洁防控工作报告，并对惩防体系建设、廉洁防控提出工作要求，指导落实“一岗双责”目标责任书签订、公司党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工等工作。

　　（3）公司党委专题听取纪委履行监督责任情况报告、年度工作报告和纪检工作要点、计划。同时，将 “至少每半年听取一次纪委监督责任情况汇报，根据工作情况随时听取相关情况报告”条款纳入《党委会议事规则》。

　　（4）公司党委与相关人员进行谈话，再次明确“一岗双责”的工作内容和工作要求。同时，下发《公司党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工》，结合公司党建、经营重点工作，对班子成员再次明确既要抓好分管的业务工作，又要抓好分管部门的党风廉政建设。

　　2、对纪委监督责任落实不到位方面问题的整改

　　（1）落实“三转”要求，完成专职纪委书记的配备。

　　（2）构建大监督格局，建立《党委全面从严治党监督工作联席会制度（试行）》，积极探索丰富完善监督体系的有效途径，集合财务、法务、审计等力量，探索内部沟通协调机制体制，增强监督工作有效手段，探索构建大监督格局。

　　（3）规范执纪审查工作。加强纪检监察相关知识学习、培训，深入贯彻落实上级纪委相关规范要求，完善纪委信访台账、问题线索台账、核查审查以及档案管理工作。

　　（4）加强纪委自身建设。修订《纪委会议事规则》制度。修订“6.1纪委会根据工作需要原则上每季度召开一次例会。遇有重要情况可以随时召开”条款。根据上级纪委工作要求，制定并实施了《北一机床纪检体制改革实施方案》。加强纪委及纪检干部自身建设，充分发挥纪委会职责，严格落实纪委会议事规则，坚决做到有令则行，有禁则止。

　　3、对违反中央八项规定精神问题较为突出方面问题的整改

　　（1）进一步强化全面从严治党主体责任。组织召开全面从严治党专题会、巡察整改推进会，深入传达中央、市委、市国资委党委和京城机电党委深入落实全面从严治党主体责任的重要精神和工作部署，传达推进巡察整改工作情况，特别是针对巡察反馈问题中涉及到的违反中央八项规定精神的具体问题进行警示教育、公开提出严厉的批评。并依据干部管理权限，对相关责任人进行执纪问责。

　　（2）举一反三，完善制度。对于个别班子成员超标准配置交通工具、乘坐高铁一等座问题，个别子公司在基本停产的情况下仍然存在大量购买烟酒和大额餐费问题，违规发放通讯补贴问题，存在违规兼职现象，个别班子成员出差时领取薪酬外补贴情况等问题有针对性的修订完善了相关制度流程，防止问题的再次发生。同时，公司上下全面开展相关问题自查自纠工作。

　　（3）严肃纠正，深刻反思。针对问题，相关人员已补缴差额或退回相关款项。并在巡察整改专题民主生活会上，公司党委和相关领导班子成员针对巡察组反馈的违反中央八项规定精神问题分别进行了深刻剖析和自我批评。

　　（四）企业管控不力，经营中存在巨大风险

　　1、对有关“小金库”、差旅费报销方面问题的整改

　　（1）核清问题事实，相关人员退回涉及款项。公司系统内全面组织开展自查自纠和清理工作。

　　（2）针对虚报差旅费问题，完成《差旅费报销管理办法》修订实施，相关人员已退回涉及款项。

　　2、对加强境外公司管控方面问题的整改 

　　（1）提升境外投资风险意识，建立风险预警和防控机制，健全相关制度体系。完成了《境外投资财务管理办法》、《境外企业资金管理办法》、《境外投资项目后评价管理办法》、《境外投资内部审计监督管理办法》、《境外投资风险管理办法》五个制度的制定。

　　（2）加强日常监督管理，每季度组织召开“境外企业管理的季度例会”，依据公司相关规定对境外企业的制度执行情况进行监督和审查。

　　（3）按要求开展境外公司经济责任审计工作。

　　（4）加强改革调整。推进境外企业改革调整，提升公司运营质量，不断改善经营状况。

　　（5）加强对境外企业高级管理人员的考核。制定和修订了《境外企业高级管理人员管理办法》和《境外企业高级管理人员绩效与薪酬管理办法》并推进实施。

　　3、对与民企合作存在重大隐患方面问题的整改

　　（1）完善职能部门内部设置。在市场营销中心内部设定专门岗位和专门人员，进行长期应收账款的催缴管理。

　　（2）针对相关问题启动法律程序。一项问题北一机床已取得胜诉判决，进入执行程序。一项问题正处于诉讼阶段。一项问题正在积极与相关部门沟通、协商，并咨询律师事务所，寻求解决问题的方案。

　　（3）针对未按期收取商标和技术使用费问题。已立行立改完成上述费用款项和利息的收缴。

　　4、对内控制度存在重大缺陷方面问题的整改

　　（1）加强大额资金授权审批及监管。制定了《资金支出管理办法》、修订《差旅费报销管理办法》和《货币资金管理制度》进一步规范工作流程。

　　（2）发挥相关制度机制制衡作用。

　　针对“在未签署合同、未收到预付款情况下就先行发货”的问题，修订相关制度，明确如遇市场特殊情况需履行集体决策程序。

　　针对未能有效防范境外投资、经营风险等问题，加强日常经营情况季报或公司重大事项周报，提出风险预警。目前相关合同纠纷双方已完成和解。

　　（3）规范印鉴管理，制定了《印章管理办法》。对合同专用章的保管和使用审批流程进行调整和规范。由专人进行保管，同时完善了公司合同专用章审批流程。

　　（4）结合企业运营实际，完成制定公司新的薪酬制度，发挥薪酬的激励作用。  

　　（五）落实市委巡视整改及相关审计整改不到位

　　1、对巡视指出的问题整改不到位方面问题的整改

　　一是北一机床已制定“十四五”战略。合理筹划、内外兼顾，确保“十四五”战略制定的科学性。对外部经济环境和经济态势进行了充分预判，充分考虑技术和资源情况，兼顾国家和北京市“十四五”规划的内容。深入推进分解落实、跟踪评价，确保战略规划的可执行性。

　　二是已完成了《核心人才管理制度》。建立科学的人才评价机制、人才激励机制、加强人才研判决策机制。

　　三是已经完成两个铸造业务单元人员分流安置工作。制定了两个铸造业务单元的退出方案。

　　2、对审计披露的问题整改不到位方面问题的整改

　　一是立行立改完成了《境外财务管理制度》、《境外投资资金管理制度》等制度的制定和实施。

　　二是针对反馈 “2017年10月京城机电对公司主要负责人的《经济责任审计报告》中的问题，至2019年10月仍有24项未完成整改” 问题，分别制定了详细的整改措施。目前24项问题已完成整改15项，剩余9项正在整改当中。

　　三是修订了《内部审计制度》和《经济责任审计办法》，完善、规范公司内部审计流程，明确审计报告需经党委会、总经理办公会审议，立行立改，已对相关同志经济责任审计报告履行了党委会、总经理办公会审议程序。

　　三、巩固整改成果，切实推进全面从严治党

　　总的来看，经过前一阶段努力，市国资委党委第一巡察组反馈意见的整改落实取得了阶段性成效。但我们也清醒地看到，全面从严治党和党风廉政建设永远在路上，整改工作还需继续努力、不断深化。我们将深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，进一步增强全面从严治党的政治自觉，推进全面从严治党向纵深发展，持续深入地做好巡察反馈意见整改工作，放大巡察工作效应，切实将巡察成果转化为推动公司扭亏脱困、改革调整和第三次创业的强大动力。

　　(一)持续用力，巩固扩大整改成果。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题，件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项,适时开展专项检查,巩固整改成效；对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度,争取政策支持,持续抓好整改落实；对已经建立的各项制度,抓好执行落实,确保发挥作用。

　　(二)强化担当，严格落实主体责任。把巡察反馈意见整改与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合、与公司改革调整扭亏脱困相结合、与规范公司治理全面提升公司科学化管理水平相结合，进一步贯彻落实中央八项规定精神,严明党的政治纪律、政治规矩,严肃党内政治生活,确保党的路线方针政策、上级党委各项决策部署在北一机床得到不折不扣贯彻执行。严格落实各级党组织巡察整改主体责任,切实履行党组织负责人巡察整改第一责任人责任、分管领导分管责任、各级领导“一岗双责”责任，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。严格落实民主集中制、强化基层党组织规范化建设、持之以恒抓好作风建设、扎紧党风廉政制度的笼子，为促进北一机床“改革调整、扭亏脱困、实现第三次创业”提供坚强政治保障。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话010-89496161转6690；邮政信箱：北京市顺义区双河大街16号北一机床综合办公室；邮政编码：101300；电子邮箱：lifeng@byjc.com.cn。

　　中共北京京城机电控股有限责任公司委员会

　　中共北京北一机床股份有限公司委员会

　　2021年4月28日