根据市国资委党委巡察工作统一部署，2017年9月28日至11月30日，市国资委党委第二巡察组对北辰集团（以下简称公司）党委进行了巡察。2018年2月27日，市国资委党委第二巡察组向公司反馈了巡察情况。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市委贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》有关规定，现将公司五个方面巡察整改情况予以公布。

　　一、提高站位，高度重视，及时部署巡察整改工作

　　（一）统一思想，明确责任

　　巡察问题情况反馈会后，集团党委书记、董事长贺江川同志立即主持召开了巡察整改动员会，要求集团各级党组织提高政治站位，牢固树立“四个意识”，高度重视巡察反馈的各项问题，狠抓问题整改，坚定不移落实全面从严治党主体责任。明确了集团党委对巡察整改工作负总责，党委书记带头扛起第一责任人责任，带头推动整改落实；要求党委常委和领导班子成员率先垂范，敢于担当，以上率下，按照职责分工抓好分管范围的整改落实；建立整改责任体系，要求党组织书记重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，一级抓一级，层层抓落实。

　　（二）问题导向，举一反三

　　坚持问题导向，聚焦巡察反馈意见，举一反三，从发现的问题中看差距、找不足，挖根源、除病灶，从严从细从实制定巡察整改方案，认真研究制定了巡察整改工作方案和整改问题清单，梳理了5个方面70项具体整改问题，对存在的问题逐条认真研究，列出清单，制定台账，细化整改内容、整改措施、整改时限，明确责任领导、责任部门、责任人，切实做到事事有回音、件件有着落。

　　（三）立行立改，开门整改

　　凡是能够解决的立即解决；凡是需要一定时间解决的，积极创造一切条件加快解决。对整改落实不力的，严肃问责。坚持开门搞整改，完善公开的渠道和方式，及时向干部员工通报整改措施、内容和进展情况，全过程接受广大党员和干部员工的监督。要求各企业用好巡察成果、解决存在问题、提高政治站位、促进改革发展。

　　（四）立足发展，注重长效

　　把巡察整改与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，与贯彻落实全国及北京市国有企业党的建设工作会议精神结合起来，既完善当下“改”的举措，又健全长久“立”的机制，切实解决北辰集团全面从严治党方面存在的突出问题。以实实在在的工作成果体现巡察工作成效，以党建工作的全面加强推动集团经营改革发展。

　　二、强力推进，立行立改，全力抓紧抓实整改工作

　　（一）关于党委领导核心作用发挥不够方面

　　1.针对党委职责履行不到位问题

　　一是今年以来，公司陆续印发了《公司党委2018年组织工作要点》《公司2018年党委理论学习中心组学习安排意见》《公司2018年宣传思想文化工作要点》，结合公司党建工作实际，制定了《关于在深化企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施细则》，就企业如何确立党组织的政治核心地位、运行机制以及怎样履行好全面从严管党治党重大责任等内容进行了规定，先后制定出台《公司党建工作折子工程》《公司党建工作督查清单》，转发《市国资委系统2018年基层党建任务清单》，组织开展 2017年度基层党建述职评议考核工作，为公司党委及企业党组织落实上级部署、有力推进党建工作提供抓手。

　　二是修订出台了《北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委（常委）会议事规则》，明确了公司党委常委会的职权、议事范围和工作流程，进一步促进了党委发挥好“把方向、管大局、保落实”的重要作用，不断提高议事能力和水平，确保科学决策、民主决策、依法决策。同时，将结合当前党建工作新形势、新任务、新要求，定期研究公司党建工作，特别是党委常委会要专题研究讨论党建工作的重点难点问题，促进公司党建水平全面提升。年初以来，公司已召开常委会20次，在93项议题中，涉及党建工作的议题有37项。

　　三是公司先后修订完善了《北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委（常委）会议事规则》《北辰集团董事会议事规则（修订稿）》《北京北辰实业股份有限公司董事会议事规则》《公司总经理办公会议事规则》，进一步规范党委前置审议事项，健全了党委参与重大决策机制，确保党委对企业经营管理中重大事项发挥把方向、管大局、保落实的作用。公司党委、董事会要求所属企业修订本企业的“三重一大”制度，公司总部有关部室联合各企业共同梳理涉及重大决策的事项和权责程序，确保重大事项在党组织会议前置。目前各企业已完成本企业“三重一大”制度的修订并上报公司批复后执行。

　　四是进一步健全党委参与重大决策的机制。公司党委和董事会联合下发《北辰集团贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法（修订稿）》，明确了党委和其他治理主体的权责边界，建立完善了党委（常委）会、董事会、经理层之间重大问题决策沟通机制，党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题加强事前研究，提出意见建议。特别是对巡察整改反馈意见中提到企业投资方向和公司发展战略等议题，纳入党委会议进行研究。年初以来，公司已召开常委会20次，涉及企业投资方向和公司发展战略的议题共计11项。

　　2.针对领导班子对自身建设重视不够问题

　　一是结合《北辰集团党委理论学习中心组学习管理办法》，制定印发了《2018年党委理论学习中心组学习安排意见》，对公司全年中心组学习内容、形式和要求作出统一部署，圈定了中心组学习必读文件和参考书目。年初以来，编印了7期中心组学习参阅，发放至公司党委中心组成员及各企业中心组参考学习。编制了中心组学习记录本，收录了中心组学习管理办法、学习安排审批表，学习计划表、学习统计表等制度及表格，将中心组学习表单化，同时将记录本发至所属企业，要求将年度中心组学习情况记录在本，公司将于年底集中检查企业中心组学习和记录情况，并计入当年企业党建工作考核成绩。

　　二是公司为进一步加强和规范公务车辆管理，修订完善了《公司总部公务车管理办法》，统一粘贴公务用车车辆标识，对公务用车的使用、管理、安全检查及驾驶员管理等作出明确规定。要求公务用车平时集中停放在办公区域，所有法定节假日,如元旦、春节、五一、国庆等节假日集中封存。公司纪检部门发放车辆封存通知,不定期对各单位车辆进行明察暗访，杜绝公车私用。

　　3.针对选人用人不规范、不严格问题

　　一是制定《北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）选拔任用领导人员管理办法》并印发执行。管理办法分“选拔任用条件”“动议”“民主推荐”“考察”等十二章，共计48条，明确规定在公司领导人员选拔任用工作中，严格履行民主推荐程序。按照《北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）选拔任用领导人员管理办法》规定，公司提拔、平级转任、社招、调整共24名企业领导人员，严格执行了管理办法的相关规定。

　　二是制定出台《北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）企业领导人员因私出国（境）管理办法》并下发执行，严格履行审批程序进行报批，从严掌握企业领导人员因私出国（境）。年初以来，公司党委按照管理办法规定共审批三位退休局级领导的因私出国的申请，已报市委组织部干部调配处备案。在职企业领导人员有1人因私出国参加孩子毕业典礼，其他在职企业领导人员无因私出国（境）情况。

　　三是结合公司实际，制定下发了《北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）企业领导人员报告个人有关事项办法》，按照企业领导人员报告个人有关事项办法中“企业领导人员应于每年1月31日前集中报告一次上一年度本办法第三条所列事项”要求，组织公司94名中层以上干部进行了个人事项申报，经查，未发现其他“裸官”现象。针对辰运物业管理中心党支部书记、总经理马某“裸官”一事，经公司党委研究，免去其辰运物业党支部书记职务，并进行行政降职处理，改任辰运物业管理中心副总经理。

　　四是经公司党委研究，决定给予存在“一言堂”现象的亚运村汽车交易市场党总支进行通报批评。亚市对学历造假、党员身份存疑的当事人邓之武做出辞退并解除劳动合同，同时将相关材料发至当事人党组织所在地进行处理；针对租户亲属在企业财务会计、出纳关键岗位任职的门某和尚某进行调岗处理。今后公司将进一步加强对所属企业选任人员的监督管理和定期检查，严格规范选人用人程序。严把动议提名、资格审查、考察考核等重要程序关口，将从严要求贯穿到人员选用工作全过程。制定出台了《北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）选拔任用领导人员管理办法》，对各企业中层管理人员选拔任用流程和关键环节进行检查。截至目前，共有10家企业根据公司新的选拔任用领导人员管理办法，结合企业实际情况，出台了本企业中层管理人员管理办法以及实施细则。

　　五是公司党委于2017年12月，2018年1月分别向市委组织部请示北京北辰实业股份有限公司变更董事事宜，市委组织部于2018年2月中旬批复推荐北京北辰实业股份有限公司董事人选。2018年3月21日，北京北辰实业股份有限公司董事会进行董事选举，研究确定董事会换届事宜。2018年5月28日，北京北辰实业股份有限公司召开年度股东大会选举了新一届董事会，已退休和调离的有关领导不再担任董事职务。今后工作中，公司将认真执行在企业兼职的管理办法，确保退休领导人员不在企业兼职。

　　六是完善修订了《北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）关于企业领导人员在社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织以及在企业兼职的管理办法》，印发了《关于调整北京北辰地产集团有限公司及其企业董事、监事、董事长、监事会主席、总经理的函》、《关于调整北京北辰会展集团有限公司及其企业董事、监事、董事长、监事长的函》，对17名兼职人员逐一进行清理，按照兼职不得超过1个的要求进行规范整改。

　　七是公司党委研究决定，党委组织部配备一名副部长，主要负责干部人才队伍建设、开发、培训、考核等工作。同时要求公司党委副书记带头抓，带领党委组织部、人力资源部组成人才工作课题组。今年1月10日和1月23日，分别到洲际集团、首创集团开展人才工作调研后，从以下三个方面进行整改：第一，优化人才基础工作。通过细化人员基本信息数据、加强公司退休中层领导干部的计划性管理、优化人力资源信息系统、建立应聘人才库，加强人才储备，完善用人标准。第二，优化人才政策环境，加大人才引进力度。通过创新机制，拓宽招聘途径，完善公司人才统一招聘平台，吸引优秀人才加入。第三，加大人才培养，为人才成长畅通路径。通过结合北辰现有的优秀人才身上的特质和管理者的素质要求，提炼经营管理人才、专业人才成长路径。同时健全完善交流培养机制、开展中层管理者通用型培训和加强专业人才培养。研究并印发《公司关于建设新时代高素质专业化干部队伍的意见》《公司发现储备和培养选拔优秀年轻干部人才工作方案》，发现储备一批优秀年轻干部和优秀青年人才，建立公司的储备人才库，解决“后继乏人”问题。

　　（二）关于党的建设存在缺失，基础工作力量薄弱问题方面

　　1.针对基层党组织力量薄弱问题

　　一是制定出台了《关于规范公司所属企业党的工作机构设置和党务工作人员配备的指导意见》，对照行政部门编制人员平均数配备党务工作人员，规范健全党的工作机构，选拔政治素质好、业务知识强的优秀人员补充党务工作队伍。同时公司党委对配备专职副书记进行了专题研究，决定对党总支建制的企业配备1名专职副书记。截至目前，公司对总经理、党组织负责人一肩挑的二级企业，共调整配备了9名党组织副书记。所属企业现有组、宣、纪、工、团等工作人员86人。其中，信诚物业公司充实了两名人员到党委办公室工作，现有3名专职党务工作人员。结合实际制定出台了《公司关于规范基层党组织设置的指导意见》，努力把党的组织优势转化为推进企业经营改革发展的工作优势。

　　2.针对基层党组织管理不规范问题

　　一是针对8家企业未及时换届进行了整改。目前，公设公司、写字楼公司和公司总部机关党委已完成党组织换届选举。商业发展分公司根据商业退出战略，2018年1月已整体闭店，经请示不再进行换届。置地公司、会展集团因党组织建制调整，分别在2018年8月和10月启动党组织换届选举工作；国家会议中心、北辰洲际酒店党组织书记将于近期进行调整，待调整后按照规定要求启动党组织换届选举工作。公司制定出台《公司基层党组织换届选举工作暂行规定（试行）》，6月底再次完善了“公司基层党组织换届选举工作台账”，做到摸清底数、掌握情况，对今年需要换届选举的元辰鑫物业、长沙北辰房地产、地产集团等三家企业逐一进行提醒，确保严格按照规定进行换届选举工作。

　　二是针对有的党组织存在党组织换届选举不规范问题，公司督导各企业严格执行《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《北京市基层党组织换届选举工作暂行规定》以及市国资委《党支部工作规范》有关要求，同步制定出台《公司关于加强党支部规范化建设的意见》《公司基层党组织换届选举工作暂行规定（试行）》，严格换届选举制度，规范换届选举程序，确保类似问题不再发生。信诚公司认真组织换届选举相关制度的学习，打牢理论基础。公寓党组织书记对选举不规范的两个党支部书记进行点名批评，重新进行选举。7月19日—8月2日，对照《公司党建工作督查清单》，按照“四不两直”要求，公司党委组织部深入基层，开展现场督导检查，同步开展“两学一做”学习教育两清单“回头看”工作。在检查过程中，对信诚、公寓换届选举台账进行专项检查，对年底即将到期党支部进行了督促提醒。

　　三是亚市存在党总支会议会前酝酿不充分、临时提议不符合党组织会召开程序、党总支会议记录不规范等问题。公司要求亚市党总支结合组织活动，进一步严肃党内政治生活，严格党组织各项制度，加强党务人员的业务培训和规范化管理，努力提高党务工作者能力素质，杜绝此类问题再次发生。公司也将结合专项检查活动对所属企业党务业务培训情况和党支部工作手册使用管理情况进行督导检查。6月25日—27日，公司组织举办了“基层党支部书记培训班”；8月，公司将党委巡察工作和党建督查工作相结合，对亚市进行督导检查。

　　3.针对组织生活不严格、不严肃问题

　　一是公司要求各企业党组织结合工作实际，采取党支部每月底进行自查、企业党办抽查，每季度集中检查的方式，对党支部活动开展和台账记录情况进行检查。公司进行不定时抽查，根据抽查情况集中在公司范围进行通报。通过日常检查与每季度抽查相结合，督促各党支部严格执行市国资委党委发放的《党支部工作规范》，完成各项台账记录工作，确保组织活动实时、全程记录。根据《公司党建工作督查清单》，同步开展“两学一做”学习教育两清单“回头看”工作。对现场检查的问题及时反馈，要求企业立行立改。

　　二是以《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》为依据，严格执行党内有关规定，继续落实好公司及企业领导人员以普通党员身份参加所在党支部组织生活制度，密切联系群众。年初以来，公司领导到基层参加企业、支部组织活动过双重组织生活共计26人次。

　　三是公司机关党委对支部生活不规范的党支部书记提出批评，加强对各支部组织生活开展情况的检查与督导,每季度检查机关各党支部《党支部工作手册》使用情况，发现问题及时反馈并限期整改，经常性抽查党建E先锋使用情况，确保各支部录入信息及时完整,有序推进党支部规范化建设。上半年，5个支部共召开党员大会33次，支委会84次，党课7次。各支部均按要求召开了组织生活会，开展了民主评议党员工作,制定了年度“三会一课”计划和年度学习计划并报机关党委备案。信诚物业党委对《党支部工作手册》丢失的党支部书记进行了批评教育，并加强了对所属党支部的检查力度，定期检查支部《党支部工作手册》使用管理情况。商发公司因退市党员分流不再进行整改。公司也将结合专项检查工作对公司所属企业的基层党支部手册使用情况和基层党支部讲党课情况进行督导检查。

　　四是公司要求亚市对企业领导人员2015、2016、2017年度风险收入及交纳党费情况逐人逐月进行核对，所有涉及未足额交纳党费的企业领导人员已于4月9日完成补缴工作并汇入党费银行账户。今后公司要求各企业党组织每年对本企业党费交纳标准（包括涉及工资外的奖金类收入）进行核准并报送党委组织部备案，对未按时足额交纳党费的企业党组织限时整改并进行通报。

　　4.针对压力传导不到位问题

　　一是牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，充分发挥公司党委党建工作领导小组及领导小组办公室作用，每年组织党组织书记抓党建工作述职评议考核、每季度组织召开党建工作会、适时组织召开专题会，同步建立党组织书记党建工作微信群，听取所属企业党建工作汇报，进行党建工作部署。按计划落实公司领导班子成员和党务工作部门到企业基层一线调研，切实加强对公司对党建工作的统筹、督导，全面掌握企业党组织党建工作开展情况，及时推动公司重点党建工作任务落实。2018年3月29日，公司党委组织召开了2017年度所属企业党组织书记抓党建工作述职评议考核会。公司每季度组织召开党建工作分析交流会，并同步建立了党组织副书记党建工作微信群，动态掌握基层党建工作信息。7月25日，公司组织召开了总部有关部室负责人、二级企业党组织专职书记、副书记和党办主任参加的二季度党建工作交流分析会。

　　二是为扎实推进党建工作落实，公司运用互联网技术，建立面向全体党员、党务干部、基层党组织的“智慧党建云”平台系统。探索借助党员管理系统，将党员参加组织活动、学习教育、履行义务等情况进行量化评价，作为民主评议党员和评先奖优的重要依据，显著增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。同时深入企业基层，采取调研、学习、观摩、检查等形式，了解各党组织党建工作开展情况，探索研究制定适合公司党建工作实际的检查考核体系。目前公司在公寓公司等企业进行调研，对党建工作检查考核体系实施进行论证。公司先后制定出台《党建工作折子工程》《党建工作督查清单》，督导所属企业开展党建工作。

　　三是为解决“重业务、轻党建”和“经营是主要业务，业绩好了就什么都好了”的问题，公司党委着力加强公司和所属企业领导班子和党员干部队伍建设，不断强化企业党组织功能，充分发挥党组织政治核心和组织核心作用。坚持落实“四个同步”，深入推进党建工作融入企业治理结构、运行机制、经营发展、企业文化建设，坚持党建工作融入经营、服务大局。

　　四是公司要求各企业将党风廉政建设和经营工作同部署、同检查、同落实、同考核，坚持做到强化政治理论修养，增强企业领导人员清正廉洁意识和先锋模范责任感，严格执行廉政承诺，努力提高干部廉洁自律的自觉性和反腐倡廉的主动性。要求机关党委每年年初要召开专题会议，研究和部署党建工作和党风廉政建设工作；每季度结合公司当前党建工作和党风廉政建设新形势新任务，指导各党支部制定党风廉政建设相关主题，召开专题会议，认真组织学习和研究讨论。2018年以来，机关党委召开党委会4次研究总部机关党风廉政建设工作。要求国家会议中心坚持“抓党建从工作出发、抓工作从党建入手”，把党建工作切实融入到各项工作之中，突出抓好当前“两学一做”学习教育常态化制度化，认真组织开展“三亮三比三评”活动，坚持党组织会议中议企业大事、抓工作重点，进一步加强党组织集体领导，推进科学决策。

　　5.针对意识形态工作责任落实不到位问题

　　一是公司制定下发《公司意识形态工作责任制落实要点》，以表单管理的形式指导各企业进一步明确工作任务，细化检查项目。在年初工作会上由公司党委负责人和各企业党组织负责人签订党建工作责任书，明确党管意识形态相关内容，层层落实责任。按照分级负责和谁主管谁负责的原则，强化对企业落实意识形态工作责任的监督检查，把意识形态工作责任制落实情况纳入企业领导班子和领导干部考核方案中，纳入党建工作责任制，作为民主生活会和述职报告的重要内容。在年度评优中，把意识形态工作领域发生问题作为一票否决项目，对出现意识形态问题的单位负责人实行约谈，严重问题严肃追责处理。

　　二是公司党委坚持落实《北辰集团党委意识形态工作责任制实施细则》，定期专题研判意识形态工作，深入基层调研意识形态情况，对倾向性苗头性的问题及早发现，妥善处理。将意识形态工作纳入理论学习中心组学习内容。6月26日，组织意识形态工作专题培训，就企业落实意识形态工作责任制的有关内容进行专题辅导；在7月25日的公司党建分析会上组织意识形态工作责任制落实要求专题培训，详细讲解中央、市委、市国资委和集团党委相关制度文件；7月31日，组织进行了公司党委理论中心组（扩大）的意识形态专题学习。

　　三是公司党委进一步加强意识形态工作的制度建设，成立公司意识形态工作研判小组，重新修订印发《北辰集团新闻宣传管理办法》，每季度对意识形态工作责任制落实情况进行专项督查。同时计划11月份对公司所属企业开展意识形态工作责任制落实情况专项检查，将考核结果作为年度考核和干部任职、晋升、奖惩以及评优的重要依据。公司党委重新修订印发《北辰集团新闻宣传管理办法》。

　　（三）关于全面从严治党不严不实，落实两个责任不到位方面

　　1.针对党委主责意识不强问题

　　一是公司党委将进一步加强对党风廉政建设工作的领导，把党风廉政建设作为一项重要内容纳入常委会研究议题。2018年至今，共组织召开党委常委会20次，其中5次研究党风廉政建设内容，分别对“2017年公司党风廉政建设责任制检查结果”“公司2018年党风廉政建设大会安排”“持续加强党风廉政的纪律和作风教育”“进一步贯彻落实中央八项规定精神、纠‘四风’若干规定”和“全面从严治党主体责任检查考核方案”进行研究讨论。讨论制定《北辰集团（北辰实业）党委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”的若干规定》文件。

　　二是公司党委转发了《北京市国资委党委落实<关于实行党风廉政建设责任制的规定>实施办法》，同步印发《公司党委关于进一步落实党风廉政建设责任制工作的方案》，建立了落实党风廉政的组织领导、分工负责、工作报告、约谈、检查考核等工作机制，明确党委、纪委、领导班子成员及其他领导干部党风廉政建设责任，为公司严格落实“两个责任”、推进党风廉政建设提供了抓手。

　　三是公司通过落实每年检查监督责任，运用考核倒逼机制，完善检查监督机制。考核体系从11个方面细化到34个评估要点、47个检查点、63项基础资料清单，量化各级党组织主体责任和纪委监督责任。强化检查结果运用，将考核结果作为评价领导班子和领导人员的重要依据，做到有错必究、有责必问。2017年底，公司领导分别带队，对公司所属17家企业落实党风廉政建设责任制情况进行了现场检查。2018年3月29日，公司党委书记、纪委书记对2017年党风廉政建设检查落后的三家党组织负责人进行了集中约谈，点问题、指方向、明责任、鼓干劲，收效明显。

　　四是公司严格按照2018年党风廉政大会的要求和部署，深入贯彻落实《市国资委党委落实<关于实行党风廉政建设责任制的规定>实施办法》和《公司党委落实党风廉政建设责任制党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，要求各企业层层签订《党风廉政建设责任书》，明确各级党组织主体责任、党组织负责人第一责任、各级纪检组织监督职责、班子成员“一岗双责”和职能部门协同责任。设置时间期限，督促各二级企业进行任务分工并签订责任书，并且要求各企业签订完毕后报公司纪检监察部备存。

　　五是公司进一步整合监督力量，公司党委把董事会办公室、董事会秘书处、纪检监察部、审计部、工程监管部、计划财务部等总部有关部室纳入监督力量范围内，形成大监督体制，定期召开通气会，交换监督意见，明确监督措施。加强公司对企业的督导和检查，按照大监督的范围，联合有关部室开展对企业工程招标和“三重一大”制度执行情况专项检查，确保监督无死角。审计部与纪检监察部、人力资源部、党委组织部进行有机结合。即涉嫌违纪移交纪检部门，由纪检部门调查做出处理；审计报告中的问题要作为该领导在年末班子生活会上检查主要内容，并将审计报告存入该领导组织档案中。公司《内部审计管理办法》和《所属企业领导人员经济责任审计管理办法》已印发执行。下步工作中，审计部编制的内审报告按上述办法中关于“内审报告报公司董事会集体审议”的相关规定执行。

　　2.针对纪委监督责任落实不到位问题

　　一是进一步强化纪委会功能和公司纪委委员作用，定期分析讨论当前工作任务，针对不良苗头，及时预防查处，强化责任意识，认真履职尽责，对党员干部及时提醒、警示、约谈、批评，认真履行监督执纪“四种形态”，把纪律和规矩挺在前面。公司纪委3月8日进行了2018年第一次纪委委员全体会议，认真讨论了《2018年纪检监察工作要点》以及公司2018年党风廉政工作会相关工作。4月召开纪委会，研究巡察整改问题线索和信访问题，讨论整改措施，分析审定处分措施。5月召开纪委会，专题研究“四风”新动向，制定了《北辰集团（北辰实业）党委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”的若干规定》。今后，坚持年初有研究部署、年中有抽查督促、年底有检查总结的廉政建设工作制度，每年至少召开2次以上纪委专题会，专题研究党风廉政建设工作，充分发挥纪委作用。

　　二是截至目前，公司所属党委建制的二级企业配备纪委书记和纪检工作人员。地产集团、国家会议中心两家党委建制企业的纪委书记已经任命，5家党总支建制的企业配备专职纪检委员。在党委企业配备副书记兼纪委书记、党总支配备专职纪检委员，要求各级党委和纪委落实人员编制和岗位设置，配备专职纪检工作人员，确保管理不越位、监督不缺位。党委组织部按照《关于规范基层党组织纪律检查委员设置的通知》（京组通〔2017〕44号）对各企业纪检委员设置进行核查，各企业均按照文件要求设置纪检委员，其中会展集团由于2018年3月由党支部建制调整为党总支，专职纪检委员配备正在推进中。

　　三是公司纪委将进一步深入研判信访件，严格执行信访纪律，进行专项统计、建立台账、登记处置，重新核查相关问题线索，充分发挥信访监督作用。巡察过程中反映的信访件，采取函询、谈话、初核等多种方式进行处进行深入调查，已提出了处理建议，下步形成调查报告。同时做好查办案件的后续整改，建立严格管理的长效机制，从源头上防止违规违纪问题发生。

　　四是公司纪委对涉及“退钱”和“补交超标款”的违规人员，在加强教育的基础上，要求违规人员做出书面检查，通过谈话提醒、通报批评党组织等方式实施问责。今后将进一步巩固公司落实中央八项规定精神成果，出台了《北辰集团（北辰实业）党委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”的若干规定》，密切关注“四风”新动向、新表现，扎实纠正形式主义和官僚主义，运用“四种形态”给予违规违纪人员相应处理，发挥震慑作用，逐步解决执纪问责宽松软问题。

　　3.针对违反中央八项规定精神问题突出问题

　　一是公司针对国内出差违规问题进行逐一问责。公司总经理对总经理助理胡某超标住宿星级酒店问题进行提醒谈话，并要求胡某做出了书面检查。经公司纪委研究，刘某虽然已经退休，但是在担任国家会议中心总经理期间乘坐过飞机头等舱，要求其退回超标准部分款项并做出深刻书面检查。辰运物业原总经理马某已于3月16日将超标差额退回，公司加大问责力度，与其裸官问题一并进行降职处理。信诚物业陈某虽已经退休，已按要求退回超标准部分款项并做出书面检查。公司纪委决定将以上述问题作为典型案例对全体党员干部进行警示教育，要求领导人员以此为戒，严格执行履职待遇相关规定，严格差旅费报销制度，坚决杜绝类似问题再次发生。

　　二是公司党委对违规发放津补贴或福利问题逐一进行问责。经纪委调查核实，报经党委研究，对写字楼公司领导班子成员用公款办理洗衣卡事宜，要求相关人员退回洗衣卡费用，并对写字楼党总支进行通报批评；对崔某和陈某薪酬外报销工装费用，责成两位同志退款，并做出深刻书面检查。

　　三是公司要求所属企业对公务用车管理制度和公车管理情况进行全面自查，在修订完善公务用车管理制度的基础上，规范公务用车使用范围、严格履行公务用车审批流程，建立健全公务用车台账，加强内部监督和费用管理，坚决杜绝公车私用、私车公养等问题。自2018年1月起，公司要求各企业节假日期间，除必需的值班和业务保障用车外，其他公务车一律封存停驶，如需使用需履行相关手续并做好车辆使用登记，节假日后各企业将节日期间车辆使用情况向公司总办进行报备。针对五洲皇冠崔某“私车公养”违反廉洁纪律问题，对其采取立案审查,经纪委会研究，报党委常委会研究决定，给予崔某党内严重警告处分。

　　四是针对亚市王某“内部食堂关起门来吃喝”违反廉洁纪律问题，对其采取立案审查。经纪委会研究，报党委常委会研究决定，给予王某党内警告处分。

　　五是公司纪委对涉及购买购物卡的企业采取集体诫勉谈话，谈话范围扩大到财务人员。今后公司纪检监察部将加大监管和查处力度，关注“四风”新动向，坚决防止反弹回潮。教育引导党员干部提高思想认识，加强作风建设，严格遵守各项党纪党规。

　　4.针对集团对二级企业管控不到位问题

　　一是公司针对有的二级企业内控制度明显不合规的问题进行逐一整改。要求长沙北辰房地产公司自2018年1月起，停止执行《长沙北辰房地产开发有限公司外派员工家属探亲交通费报销办法（试行）》和《长沙北辰房地产开发有限公司外派员工探亲交通费报销办法（暂行）》，严格执行《北京北辰地产集团有限公司薪酬管理手册》相关规定。要求国家会议中心修订《高职人员签单及折扣管理规定》相关条款并严格执行。同时要求国家会议中心对领导班子成员签署调拨单进行细化，进一步明确签单标准、范围、审批等程序，规范调拨单的使用方式和科目列支方式。经研究，公司纪委对国家会议中心党委实施问责，给予通报批评。信诚物业违规开设天津分公司并造成相应损失问题，原党委书记、总经理陈某存在滥用职权、失职行为，构成严重违纪，给予党内“留党察看一年”的处分；同时，建议有关组织撤销其担任的党外职务。

　　二是公司重新修订下发了《持有资产改扩建工程项目招标比选管理办法》，进一步规范企业招投标行为，规范管理程序，防止借设计变更虚报工程量、多结算工程价款、用设计变更掩盖工程质量问题等违规违法行为。同步要求各企业对本企业的“三重一大”制度进行修订。目前各企业已完成“三重一大”制度的修订稿并进行了两轮征求意见和反馈。继续加强公司对企业的督导和检查。责成总部有关部室对企业“三重一大”制度执行情况专项检查和企业招投标专项检查，尤其是对2014年以来的“三重一大”决策、重大建设工程和装修工程招投标情况要进行企业全面自查和总部重点抽查，重点查处“三重一大”决策不规范，以及招投标中规避招标、虚假招标、围标串标、中标后违法转分包等违规问题，加强对按国家规定可以不招标的小项目、小工程的廉政监督，有关检查结果将记入企业年度考核实施奖惩。推动建立招采平台，开展“改扩建工程项目合格供应商资源库”和“改扩建工程内部比选评审专家库”建设，通过技术手段加强管控，提高项目招采管理的规范性和透明度，坚决斩断各种乱象背后的利益链和关系网。加强物资采购、外包服务等项目监督管理，明确监督管理责任部门，研究制定《北京北辰实业集团有限责任公司暨北京北辰实业股份有限公司货物、服务采购招标管理规定（暂行）》（北辰集团工字、北辰实业工字〔2018〕43号），督促各企业规范开展工作，严格监督检查，发现问题及时处理。要求纪检监察部门采取有效举措，坚持执纪问责，对干部作风不实，效能低下，工作失职的行为进行问责。信诚公司2017年10月重新修订了企业《“三重一大”制度》、《招投标管理办法》，在企业物资采购、业务外包等重大事项决策上严格执行“三重一大”制度和招投标办法。写字楼公司修订完善了《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，将重大租赁合同签订，大额资金的支付等重大事项明确纳入企业党总支议事范围，对《写字楼公司招投标管理办法》进行了修订完善，明确了招投标范围，细化了招投标的流程、招投标纪律以及制度执行，确保招投标工作标准化、规范化。

　　三是目前亚市二期地为租赁场地且未列入拆迁疏解范围。为了完善二期安防和消防措施，亚市购置了小型消防巡逻车，并计划投资建设消防水鹤。同时加强安全人防、技防措施，增加监控点和安保巡逻人员，昼夜不间断巡察，及时发现消除不安全隐患。为确保安全工作万无一失，进行如下整改：加强组织领导，完善《北京北辰亚运村汽车交易市中心安全检查和隐患排查、整改制度》，强化安防措施；加强员工和商户安全教育及培训，提高安全意识和防范技能；完善各类应急预案和演练；深入开展隐患排查常态化，消除各类安全隐患，确保市场安全稳定经营。

　　四是针对长沙高尔夫球场签订合同不严谨问题， 由于前期论证不充分，导致公司承担了一定赔偿损失。公司要求长沙公司领导班子从确保国有资产保值增值的高度，认真进行反思，根据工作实际，制订合作项目投资管理办法，加强合作项目的前期论证以及合同审核工作，有效规避风险，确保类似问题不再发生。

　　（四）关于与民企合作中管控不力，造成国有资产损失或风险问题

　　一是2015年10月1日，传世天成公司租用国家会议中心场地进行“新世纪福音战士EVA大展”活动，被公安机关依法叫停并做出处罚决定。2016年3月国家会议中心向北京市朝阳区人民法院提出起诉，请求判令解除双方签订的《国家会议中心展厅租用合同》，并判令被告传世天成公司腾退所占用的3800平米使用区域，支付拖欠的租金、杂费、迟延违约金、利息等应付款项。此事发生后，公司要求国家会议中心就传世天成欠租问题采取有力、有效措施尽力挽回经济损失。同时责成纪检监察部、审计部、计划财务部以及会展集团、地产集团对公司所属企业进行督导检查，引导各企业要牢固树立风险意识，加强应收账款的管理，建立和完善内控制度，发现问题采取有效措施及时催缴，减少经营风险和损失，避免类似问题发生。在传世天成欠租问题上，国家会议中心原党委书记、总经理刘某违反工作纪律，存在严重失职行为。同时在其他方面存在利用职权或职务上的影响为亲属的经营活动谋取利益，违反廉洁纪律，构成严重违纪，给予党内“留党察看一年”的处分；同时，建议有关组织撤销其担任的党外职务。

　　二是对于北京名门多福公司欠缴租金事宜，经股份公司总经理办公会议审议批准，拟通过法律诉讼途径进行追索。公司相关部门、商发公司已会同北京大成律师事务所着手准备诉讼的各项前期工作，包括收集整理证据、拟订诉讼方案以及起草法律文书等。目前已与北京大成律师事务所共同研究确定了诉讼方案，并已就《法律服务委托协议》基本协商一致，同时已完成起诉书和证据目录的编制工作。3月22日，向北京市朝阳区人民法院立案庭提交包括起诉状、证据文件以及其他相关诉讼文书后，商发公司已于3月29日完成案件受理费缴纳工作。目前案件已经正式立案，有待朝阳区人民法院确定承办法官以及合议庭后进入一审审理程序。相关负责人在名门多福公司欠租问题上存在一定工作失误，负有一定责任，已由公司主要领导给予提醒谈话。

　　三是针对国家会议中心存在涉嫌利益输送的问题，公司要求国家会议中心重新修订企业招标管理制度，将除工程类之外的其余类招标纳入制度管理中，包括服务类、物资采购类等。从制度上禁止任何招标项目独立在制度之外，并在企业内网、外网设立专栏，公布企业各类招标信息，真正做到信息公开、透明。公司也将监督指导其他所属企业采取有效措施避免国有权益损失。

　　（五）关于其他情况的整改

　　针对个人有关事项报告核实结果与填报内容不一致问题，公司党委要求相关领导干部于2日内重新核对个人事项，并作出书面说明。涉及的领导人员已向市纪委作出函询回复，6月27日，公司党委书记召开专题会议，就个人有关事项漏报问题进行集体提醒谈话。按要求向市委组织部干监处报送了《不如实报告个人有关事项处理情况统计表》《贯彻执行领导干部报告个人有关事项“两项法规”有关人数统计》《领导干部个人有关事项报告查核情况统计表》。今后为避免出现不真实、不准确、不完整问题，公司党委对领导人员个人有关事项报告各项要求也将更高更细更严，领导人员填报个人事项涉及不严肃、不诚实等行为将作为“负面信息”记录，作为日常了解干部的重要依据；对经多次提醒，仍有瞒报谎报情形的领导人员，将采取组织处理。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话010—84970335；通讯地址：北京市朝阳北辰东路8号汇欣大厦A座12层，邮政编码：100101；电子邮箱beichenxuncha@126.com。